证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-019
天津美腾科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于2025年6月20日下午14：00以通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会
议已豁免通知期限，本次会议通知已于2025年6月17日通过电子邮件方式发出。
会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席邓晓阳先生召集及主持。
本次会议召开符合《中华人民共和国公**》和《天津美腾科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
监事会认为：同意于 2025 年 6 月 20 日召开第二届监事会第十五次会议，同
意本次监事会决议事项的有效性不会因通知期限豁免而受影响。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
及注销募集资金专户的议案》
监事会认为：本次公司**公开发行股票募集资金投资项目“智能装备生产
及测试基地建设项目”结项并将节余募集资金用于**补充流动资金有利于提高
募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股
东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容和审议均符合《上市公司募集资金
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监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。因此，监事会同意上述募投项目结项并将节余募集资
金**补充流动资金。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天
津美腾科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金**补充流
动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天津美腾科技股份有限公司监事会
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