证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2025-026
哈尔滨空调股份有限公司
九届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会会议通知于
席监事 3 人，实际到会 3 人，会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、
召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会全体监事认真审议，表决情况如下：
（一）《关于取消监事会的提案》
同意公司《关于取消监事会的提案》。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公**》及**证监会《关于新
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规
定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行
使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
该提案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，是否通过：通过。
特此公告。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
