证券代码：605117 证券简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司
会议资料
二零二五年五月二十一日
宁波德业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料
议案八：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度
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尊敬的各位股东及股东代理人：
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德业股份”）为维护股
东的合法权益，确保股东及股东代理人在公司本次股东大会期间依法行使权利，
保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公**》（以下简
称“《公**》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公
司股东大会规则》等有关规定，特制定如下规定：
一、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 15 分钟到达会议现
场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份
证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有
表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次
股东大会。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安**座。
三、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东应简明扼要地阐述观点和
建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或**管理人
员等回答股东提问。与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关
闭手机或将其调至静音状态。
四、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利。股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无
关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
五、本次大会表决，采取记名投票表决方式，请股东及股东代理人填写表决
票，完成后将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
六、本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、
监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
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一、 会议召开的基本事项
（一）会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 5 月 21 日下午 14:00
网络投票时间：2025 年 5 月 21 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
（二）现场会议地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议出席对象：
公司股东、股东代表、董事、监事、**管理人员及聘请的见证律师等。
二、会议议程
（一） 会议开始，主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况；
（二） 宣布本次会议议案的表决方法；
（三） 推选监票人和计票人；
（四） 审议会议各项议案：
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的议案》；
（五） 与会股东及股东代理人发言及提问；
（六） 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七） 统计投票结果；
（八） 宣布表决结果及宣读股东大会决议；
（九） 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书；
（十） 签署会议文件；
（十一）主持人宣布本次股东大会结束。
三、会议联系方式
联系地址：宁波市北仑区甬江南路 26 号宁波德业科技股份有限公司行政楼
联系人：刘书剑
联系电话：0574-86122097
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议案一：2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
《证券法》
《上海证券交易所股票
上市规则》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司
制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，
提高了公司规范运作水平，推动了公司持续健康稳定发展。现将本届董事会2024
年度的工作情况报告如下：
一、2024年公司经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入1,120,646.76万元，较上年同期增长49.82%。
归属于母公司股东的净利润296,034.71万元，较上年同期增长65.29%。扣除非经
常损益后的归属于公司普通股股东的净利润为280,504.11万元，较上年同期增长
长39.72%；归属于上市公司股东所有者权益为945,414.51万元，较上年同期增长
期增长61.78%。
二、2024年度董事会工作情况
（一）股东大会会议召开情况
报告期内，公司董事会召集并召开股东大会4次，形成决议19项。股东大会
采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序
符合《公**》《公司章程》等相关规定。具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案名称
东大会 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员
工持股计划相关事宜的议案》
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案的议案》
额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担
保的议案》
东大会
程>并办理工商变更登记的议案》
东大会
（三）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开10次董事会会议，共审议49项议案，所审议的
议案均**审议通过，未存在否决议案的情形，具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案名称
第三届董事会第
二次会议
持股计划相关事宜的议案》
第三届董事会第 1、《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监
三次会议 管协议的议案》
第三届董事会第
四次会议
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的议案》
告的议案》
况报告》
度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担保的
议案》
第三届董事会第 1、《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格及数量
五次会议 的议案》
第三届董事会第
六次会议
议案》
的议案》
目的议案》
案》
第三届董事会第
七次会议
并办理工商变更登记的议案》
行权期行权条件成就的议案》
一个行权期行权条件成就的议案》
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第三届董事会第
八次会议
个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》
第三届董事会第
九次会议
《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》
第三届董事会第 2、《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第二个
十次会议 行权期行权条件成就的议案》
第三届董事会第
十一次会议
（四）董事会下设各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会、
提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司共召开4次审计委员会，6次薪酬与
考核委员会，3次战略与可持续发展委员会，1次提名委员会。各专门委员会均依
照相应工作制度开展工作，各委员均亲自出席委员会会议，忠实、勤勉地履行义
务，就公司相关事项进行充分地讨论研究，为董事会的科学决策提供了**的支
持。
（五）信息披露及内幕交易情况
易所上市公司自律监管指引第2号―信息披露事务管理》
《信息披露管理制度》等
规定，积极参与监管部门组织的各项培训，切实提升公司信息披露事务管理水平，
提高公司信息披露质量，按时完成了定期报告的披露工作；并根据公司实际情况，
真实、准确、完整地发布了临时公告，勤勉地履行了信息披露义务，不存在应披
露而未披露的事项，确保信息披露内容真实、准确、完整，确保广大投资者及时
了解公司的重大事项。报告期内，公司董事会共披露4期定期报告，92个临时公
告。
公司重视防范内幕交易，严格执行《上市公司监管指引第5号―上市公司内
幕信息知情人登记管理制度》等规定，做好内幕信息保密工作，督促董事、监事、
**管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票的相关
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规定。
（六）投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理，与投资者保持密切沟通交流，积极响应业绩
说明会常态化号召，在报告期内分别举办了2023年度暨2024年**季度业绩说明
会、2024年半年度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会；此外，公司不断拓
展沟通渠道，通过接听投资者**电话、接待投资者调研、参加行业策略会以及
上证E互动等方式来管理投资者关系，促进投资者对公司的了解，保障投资者权
益，积极建立良好互信的投资者关系。
三、2025年度**工作计划
董事专门会议、董事会和股东大会等相关会议；突出独立董事在公司治理中的作
用，严格按照《上市公司独立董事管理办法》履职，充分发挥其专业能力，监督
制衡公司决策，维护全体股东利益；持续强化下属审计委员会、薪酬与考核委员
会、提名委员会、战略与可持续发展委员会的职能，帮助董事会更好履行其职责，
提高公司治理的透明度。
公司将开展舆情管控工作，完善舆情管理制度，对主要新闻媒体、财经软件等平
台进行舆情监测，与此同时向内管理，对重大事项做好内幕信息知情人登记工作
并制定相对应舆情预案。
善公司内部现金分红机制，严格执行已制定的《未来三年（2023-2025年）股东
分红回报规划》，合理平衡公司发展需求和股东回报要求，保证现金分红政策的
稳定性，提升股东的获得感。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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议案二：2024 年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有
关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、
**管理人员执行公司职务的行为等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实
维护公司和全体股东合法权益。现将公司第三届监事会 2024 年度工作汇报如下：
一、2024 年度监事会工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司第三届监事会由来二航先生、乐飞军先生和乐静娜女士共同
组成，来二航先生为公司第三届监事会主席。
议的议案均通过，不存在否决议案的情形。具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 议案名称
第三届监事会 1、《<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要》
第二次会议 2、《2024 年员工持股计划管理办法》
案的议案》
第三届监事会 6、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项
第三次会议 报告的议案》
额度及担保暨实际控制人为公司及子公司提供关联担
保的议案》
第三届监事会 1、《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及数
第四次会议 量的议案》
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议案》
的议案》
目的议案》
案》
第三届监事会 5、《关于申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》
第五次会议 6、《关于对外担保预计暨关联交易的议案》
并办理工商变更登记的议案》
个行权期行权条件成就的议案》
**个行权期行权条件成就的议案》
《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报
第三届监事会 告》
第六次会议 3、《关于对 2022 年股票期权激励计划**授予部分第
一个行权期到期未行权的股票期权进行注销的议案》
第三届监事会 1、《2024 年第三季度报告》
第七次会议 2、《关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
案》
第三届监事会
第八次会议
个行权期行权条件成就的议案》
第三届监事会
第九次会议
（二）监事会对公司有关事项的审核意见
报告期内，监事会按照《公**》《公司章程》等相关规定积极参加董事会
和股东大会，对会议的召开程序、决策程序、重大事项的落地执行情况等事项进
行了监督，认为公司在报告期内所召开的董事会和股东大会程序合法合规，决策
有效，各项决议均得到严格执行，董事和**管理人员均能勤勉尽责，未发现董
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事和**管理人员在履行职责时违反法律、法规和侵犯股东利益的行为。
报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理工作以及财务报表的编制情
况进行了监督和检查，认为公司财务状况良好，建立了较为完善的财务制度，各
期定期报告的编制和审议程序合法合规，真实、客观、准确地反映公司经营成果
和财务情况，不存在**虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在违反法律法
规的行为。
报告期内，监事会严格遵从《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等规定，对公司向特定对象发行股票募集资金的使用情
况进行了核查，认为公司对募集资金事项相关的审议程序合法合规，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益
的情形。
报告期内，监事会对公司内部控制体系进行了核查，认为公司结合自身运作
的实际情况，已建立较为完善的内部控制体系，合理、有效，能保证公司各项业
务活动和管理事项的正常开展，未发现公司内部控制方面存在重大不利事项。
报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查。经核查，基于公司业务
发展需要，经公司第三届董事会第七次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议
通过，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年，公司可为全资子公
司宁波德业变频技术有限公司、宁波德业日用电器科技有限公司、宁波德业环境
电器有限公司、宁波德业储能科技有限公司、宁波德储**贸易有限公司、嘉兴
德业**贸易有限公司、宁波德业变频**贸易有限公司、浙江德业电器有限公
司提供连带责任担保，公司和子公司间可互相担保。除上述情况以外未再发生其
他对外担保。监事会认为公司提供对外担保的相关程序合法合规，不存在违规担
保的情况，也不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。
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报告期内，监事会对公司关联交易事项进行了监督与核查，认为公司不存在
重大关联交易事项，对于公司实际控制人为公司和子公司提供担保所产生的关联
交易事项，系在融资过程中为满足公司生产经营资金而发生的正常担保行为，且
不收取**费用。经核查，监事会认为公司关联交易事项的审议及表决程序合法、
合规，关联董事及关联股东分别在董事会表决过程和股东大会投票过程中进行回
避，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号―交易与关联交易》等
规定。
报告期内，监事会对公司利润分配情况进行了核查。经核查，公司 2023 年
度利润分配方案和 2024 年前三季度利润分配方案的决策与实施程序符合有关法
律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情
形。
报告期内，监事会对公司 2022 年股票期权激励计划行权、调整价格和数量
以及注销等事项进行了核查，均发表了意见。监事会认为公司严格遵守了《上市
公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，遵
循了合法、公正、透明的原则，审议、决策和实施程序合法合规，符合公**远
发展的战略目标，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、2025 年度监事会工作计划
监督职责，保障公司规范运作，遵照《公**》《公司章程》《监事会议事规则》
《上市公司治理准则》等相关规定，依法列席公司董事会和股东大会，监督董事
和**管理人员的履职情况，监督公司内控制度执行情况和合规管理情况，核查
公司募投项目运作情况等，并积极组织监事会成员参加相关培训，加强政策法规
的学习与理解，推动公司高质量发展。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届监事会第十二次会议中审议
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通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
宁波德业科技股份有限公司
监事会
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议案三：2024 年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
挥其职能，维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，并分别出具了《2024
年度独立董事述职报告》。《2024 年度独立董事述职报告》已于 2025 年 4 月 30
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请各位股东及股东代理人查
阅。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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董事会
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议案四：2024 年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代理人：
公司 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金
流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无
保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：
一、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：元
项 目 2024年度 2023年度 同比增减(%)
营业收入 11,206,467,574.84 7,479,705,687.43 49.82
归属于上市公司股东的净利润 2,960,347,142.46 1,790,986,830.03 65.29
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 4.76 2.98 59.73
加权平均净资产收益率 39.24 38.60 增加0.64个百分点
经营活动产生的现金流量净额 3,366,659,088.55 2,080,970,199.92 61.78
项 目 2024年末 2023年末 同比增减(%)
总资产 15,114,420,842.15 10,817,384,018.87 39.72
归属于上市公司股东的净资产 9,454,145,126.46 5,231,433,595.23 80.72
二、主要财务状况（合并报表）
（一）资产及负债状况
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单位：元
本期期末
本期期末 上期期末
金额较上
数占总资 数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 期期末变 情况说明
产的比例 产的比例
动比例
（%） （%）
（%）
交易性金融资 主要系闲置资金购买理
产 财所致。
主要系收到商业承兑汇
应收票据 26,832,642.90 0.18 10,026,453.90 0.09 167.62
票。
主要系销售规模持续增
应收账款 1,702,460,672.11 11.26 561,193,830.96 5.19 203.36
长所致。
主要系收到银行承兑汇
应收款项融资 10,846,861.58 0.07 5,917,398.02 0.05 83.30
票。
主要系应收出口退税增
其他应收款 268,075,650.43 1.77 70,977,710.42 0.66 277.69
加所致。
存货 1,360,452,462.05 9.00 754,002,316.31 6.97 80.43主要系销售备库所致。
一年内到期的 主要系定期存款到期所
非流动资产 致。
主要系定期存款到期所
其他流动资产 796,752,883.34 5.27 1,533,707,589.19 14.18 -48.05
致。
主要系募投生产线项目
在建工程 643,022,396.28 4.25 287,814,975.63 2.66 123.42
建设投入所致。
主要系本期股份支付计
递延所得税资
产
致。
其他非流动资 主要系长期限定期存款
产 增加所致。
主要系归还银行**所
短期借款 1,010,483,498.86 6.69 2,422,906,277.78 22.40 -58.29
致。
交易性金融负 主要系外汇衍生产品浮
债 亏减少所致。
主要系本期采购增加，
应付票据 2,018,822,982.13 13.36 853,766,441.54 7.89 136.46 增加银行承兑汇票结算
所致。
主要系本期采购增加所
应付账款 1,685,916,453.29 11.15 836,876,432.30 7.74 101.45
致。
合同负债 264,486,042.05 1.75 190,933,562.51 1.77 38.52主要系预收货款所致。
主要系员工人数增加与
应付职工薪酬 211,247,267.66 1.40 154,439,542.09 1.43 36.78
薪酬调整所致。
主要系销售规模及利润
应交税费 277,046,818.53 1.83 118,821,320.77 1.10 133.16
增加，税费增加所致。
其他应付款 13,227,373.40 0.09 33,578,736.03 0.31 -60.61主要系归还保证金与往
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来款减少所致。
一年内到期的 主要系归还一年内到期
非流动负债 的长期借款所致。
主要系收到内销预收款
其他流动负债 4,500,531.55 0.03 6,854,919.09 0.06 -34.35 减少，待转销项税减少
所致。
主要系归还银行**所
长期借款 0.00 0.00 300,000,000.00 2.77 -100.00
致。
主要系上期退货微逆产
预计负债 2,494,443.55 0.02 9,119,889.57 0.08 -72.65 品预提售后费用减少所
致。
主要系收到政府补助所
递延收益 139,928,100.27 0.93 101,737,211.50 0.94 37.54
致。
（二）经营成果
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 11,206,467,574.84 7,479,705,687.43 49.82
营业成本 6,862,480,940.47 4,500,396,113.18 52.49
销售费用 287,728,662.55 234,625,547.40 22.63
管理费用 271,994,995.30 238,536,052.23 14.03
财务费用 -130,629,714.90 -214,283,259.63 39.04
研发费用 548,898,863.86 436,402,382.54 25.78
经营活动产生的现金流量净额 3,366,659,088.55 2,080,970,199.92 61.78
投资活动产生的现金流量净额 -1,805,401,426.87 -1,724,214,439.15 -4.71
筹资活动产生的现金流量净额 -660,079,531.87 -177,883,101.15 -271.07
营业收入变动原因说明：主要系市场需求增长，储能电池包业务规模快速扩
大，逆变器业务保持增长所致。
营业成本变动原因说明：主要系随着营业收入增长，成本相应增长所致。
销售费用变动原因说明：主要系本期为开拓市场发生销售人员薪酬及营销费
用增加所致。
管理费用变动原因说明：主要系公司规模增加，管理费用支出增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益减少所致。
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研发费用变动原因说明：主要系为拓展新品，加大对产品技术的投入所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售规模增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系理财和定期存款到期赎
回所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系归还银行借款所致。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
宁波德业科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料
议案五：2024 年年度报告及其摘要
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《公**》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公
司章程》等规章制度，按照**证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 2 号―年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所年报
编制等相关规定的要求，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
《2024 年年
《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所
度报告》
网站（www.sse.com.cn），请各位股东及股东代理人查阅。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案六：关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方
案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润（母公司报表口径）为人民币 1,778,487,846.39 元。经董事
会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：
元 （ 含 税 ）。 本 年 度 公 司 现 金 分 红 （ 包 括 中 期 已 分 配 的 现 金 红 利 ） 总 额
截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本 645,961,796 股，转增后公司总股本为
终登记结果为准）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案七：关于 2025 年度使用自有资金进行现金管理的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为提高自有资金使用效率和收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全
的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东谋取
较好的投资回报。
一、投资金额：公司及子公司拟使用**不超过 80 亿元人民币的自有资金
进行现金管理。
二、投资品种：安全性高、流动性好的理财产品。
三、授权期限、实施方式：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公
司财务部负责组织实施。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案八：关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信
额度及对外担保额度的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，支持其业务拓展，满足
其融资需求，公司及全资子公司宁波德业变频技术有限公司、宁波德业日用电器
科技有限公司、宁波德业环境电器有限公司、宁波德业储能科技有限公司、宁波
德储**贸易有限公司、嘉兴德业**贸易有限公司、宁波德业变频**贸易有
限公司、浙江德业电器有限公司、海盐德业新能源科技有限公司、萃绩科技（上
海）有限公司、上海萃绩电力工程有限公司、德业能源日本株式会社、德业变频
（新加坡）有限公司、德业储能科技（新加坡）有限公司、德业新能源澳洲有限
公司、德业储能科技（美国）有限公司、德业新能源有限公司、德业南非服务公
司、德业（香港）科技有限公司、萃绩电器（海盐）有限公司拟向银行申请不超
过 200 亿人民币的综合授信额度。
综合授信主要用于办理发放人民币/外币**、承兑商业汇票、开立信用证、
出具保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、并购**等融资业务。上述
授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与
公司及子公司实际发生的融资金额为准。在该类业务具体实施过程中，公司及子
公司拟向银行申请办理综合授信等各类融资业务提供总余额不超过 200 亿人民
币的担保额度（含前期已办理但尚未到期的担保余额），公司和子公司之间可互
相担保，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
在融资过程中，为更好把握融资时机，提高融资效率，**融资成本，公司
提请股东大会授权公司董事长在授信额度范围内及有效期内，根据实际情况实施
融资相关事项，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金
融机构和中介机构的选聘，以及相关文件的签署事项。
本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需经过有关部门批准。
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本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案九：关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
因公司及子公司出口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，当汇率
出现较**动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成**影响。为有效规避和防
范汇率波动对公司经营业绩的影响，在保证日常运营资金需求的前提下，公司及
子公司计划在 2025 年度与具有相应业务经营资质的银行开展外汇套期保值业务，
以增强公司财务稳健性，提高公司抗风险能力。
一、交易金额
公司及子公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的金额将不超过 15 亿美元或
其他等值货币，且公司及子公司任一时点的交易金额将不超过股东大会所审议的
额度。在上述额度内，资金可**使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相
关协议。
二、资金来源
公司自有资金，不涉及募集资金。
三、交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于：远期结售汇、外汇
掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或产品组
合等；外汇套期保值业务涉及的外币币种为美元、欧元。
四、交易期限
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案十：关于 2025 年度董事薪酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《非独立董事及**管理人员薪酬与
考核管理办法》等有关规定，参考所处行业和地区的薪酬水平，结合公司的经营
规模、业绩等实际情况，拟定了 2025 年度董事薪酬方案，主要内容如下：
一、未兼任公司**管理人员的非独立董事，其基本薪酬按月发放，绩效薪
酬按照公司内部绩效考核制度评定，基本薪酬情况如下：
序号 姓名 任职 基本薪酬（万元人民币/年）
二、兼任公司**管理人员的非独立董事，其薪酬依据**管理人员薪酬执
行，不再另外领取董事薪酬。
三、独立董事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年 9 万元（含税）。
四、其他事项：
薪酬并予以发放。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届董事会第十四次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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议案十一：关于 2025 年度监事薪酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，参考所处行业和地区的薪
酬水平，结合公司的经营规模、业绩等实际情况，公司拟定了 2025 年度监事薪
酬方案，主要内容如下：
一、内部监事按其工作岗位领薪，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪
酬。
二、外部监事采取固定薪酬的方式，固定薪酬为每年 9 万元（含税）。
三、其他事项：
薪酬并予以发放。
本议案已于 2025 年 4 月 28 日公司召开的第三届监事会第十二次会议中审议
通过，现提请公司股东大会审议。
请各位股东及股东代理人审议。
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