证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-18
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案
暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603369 今世缘 2025/5/15
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有45.21%股
份的股东今世缘集团有限公司，在2025 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以
公告。
公司已于 2025 年 5 月 8 日收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增
加 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名冒旭
建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司 2024 年年度股东大
会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职**进行了审查，认为
被提名人具备《公**》等法律法规规定的担任上市公司董事的**，符合公司
《章程》规定的任职条件。
根据《中华人民共和国公**》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等
法律法规的规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加
职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2024 年年度股东
大会审议。
议案类型为临时提案，属于普通决议议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 10 点 00 分
召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限
公司一楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： **证券登记结算有限责任公司网络投票系统
（www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日
至2025 年 5 月 21 日
投票时间为：2025 年 5 月 20 日 15:00 至 5 月 21 日 15:00 止
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2024 年度述职报告》 （非表决
议案）
议案 1-10，已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十二次会议、
第五届监事会第八次会议审议通过。议案 3、议案 5、议案 6 至议案 9 相关
内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《**证券报》 《上海证券
报》《证券时报》披露；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年年
度股东大会材料》。
应回避表决的关联股东名称：议案 9 关联股东：吴建峰、王卫东、羊栋；议
案 10 关联股东：吴建峰、王卫东
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 21 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
