江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
江苏今世缘酒业股份有限公司
会议材料
二○二五年五月二十一日
江苏今世缘酒业股份有限公司 2024 年度股东大会会议材料
目 录
一、会议须知
二、会议议程
三、2024 年年度股东大会议案
序号 议案名称
本次会议还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
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为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年度股东大会期间依法行
使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公**》
《中华人民共和国证券法》《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》以及《上市公
司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手
续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会（通知详见 2025 年 4 月 30 日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于
召开 2024 年年度股东大会的通知》）。
二、大会设会务组，董事会秘书王卫东先生具体负责会议有关各项事宜。
三、本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
四、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
五、股东事先准备发言的，应先向会务组登记，填写“股东大会发言登记表”。
会议审议阶段，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应先向会务组申请，
经大会主持人许可后方可。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。
六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。股东以其持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投
票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”
三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事
和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门
查处。
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一、会议时间
现场会议：2025 年 5 月 21 日 上午 10:00（会议签到时间为 09:20―09:50）
网络投票：2025 年 5 月 20 日 15:00 至 2025 年 5 月 21 日 15:00
现场会议地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有
限公司一楼会议室
与会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事、**管理人员，公司聘请
的律师代表，公司邀请的其他人员
主持人：董事长顾祥悦先生
见证律师：北京大成（南京）律师事务所律师
二、会议安排
董事、监事以及列席会议的**管理人员、中介机构代表和其他人员
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【议案一】
各位股东、股东代表：
现将董事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年主要经营指标情况
报告期内，公司董事会高举**新时代**特色社会主义思想伟大旗帜，
坚定高质发展目标追求，充分发挥战略**作用，优化风险管理，统筹发展资源，
系统谋划各项工作，主要经济指标再创新高。
公司全年完成营业总收入 115.46 亿元、同比增长 14.31%；实现归属于上市
公司股东的净利润 34.12 亿元，同比增长 8.80%；实现扣除非经常性损益后的归
属于上市公司股东的净利润 33.80 亿元，同比增长 7.80%。
二、2024 年董事会工作开展情况
报告期内，董事会及董事严格遵循《公**》
《证券法》等法律法规及公司《章
程》的规定，切实履行决策把关、风险防控和战略**职责，勤勉尽责地开展各
项工作。通过完善议事规则、强化专门委员会职能（如审计委员会、薪酬与考核
委员会等）
，持续优化公司治理结构，确保决策程序科学、透明。同时，董事会注
重保护股东特别是中小股东的合法权益，严格执行关联交易回避表决、信息披露
等制度，防范利益冲突，推动公司治理能力与合规水平同步提升，为高质量发展
提供保障。报告期内，公司被**上市公司协会评为“2024 年上市公司董事会优
秀实践案例”
。
（一）董事会对股东大会各项决议的执行情况
报告期内，公司实际召开股东大会 2 次。董事会严格按照股东大会的决议和
授权，落实完成了 2023 年度利润分配（派发现金红利 12.468 亿元）
，2023 年财
务决算与 2024 年财务预算，库存股 3 年期满到期注销，修订、制定《章程》
《独
立董事制度》
《独立董事专门会议工作制度》
《会计师事务所选聘制度》及各专门
委员会工作细则等治理制度、增选董事等等重大事项，确保了公司规范健康可持
续发展。
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（二）董事会会议召开情况
报告期内，公司实际召开董事会 7 次（五届五次至五届十一次）
，其中定期会
议 2 次、临时会议 5 次，公司董事均亲自按时出席召开的各次会议，共审议通过
了 31 项议案（详见附表）
。
董事会严格遵循法律法规要求规范运作。涉及关联交易的议案，在会议召开
前，依照《独立董事制度》及《独立董事专门会议工作制度》提交独立董事专门
会议审议通过后，方提交董事会审议；董事会审议时关联董事均严格按照规定回
避表决。所有董事会议案均经与会董事充分审议，并由董事会秘书在监事或独立
董事监督下完成表决统计，**形成符合公司《章程》及《董事会议事规则》要
求的决议。
（三）董事会下设各专业委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的提名委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员
会召开了 2 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，审计委员会召开了 4 次会议。
各专业委员会按照各自工作细则规定，勤勉、忠实地履行了各自职责，在公司规
范治理中发挥了专业性作用。
董事会提名委员会。对控股股东今世缘集团有限公司提议增选的非独立董事
候选人进行了专业**审核，通过后提交股东大会审议。
董事会审计委员会。根据公司《会计师事务所选聘制度》的规定，在 2024 年
度财务审计机构和内部控制审计机构选聘中，牵头制定选聘方案，明确资质条件
要求、审议招标文件、监督投标评审，并对从业**、执业质量、信息安全能力、
审计费用及聘用条款等开展专项评估，提议聘任天职**会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。对公司内部控制体系与
内部审计进行了监督与评估，审阅了公司财务会计报告、定期报告、内部控制评
价报告，并就其真实性、准确性和完整性发表了专业意见。在公司 2023 年度报告
编制和审计过程中，积极协调高管团队、内部审计部门及相关部门与外部审计机
构的沟通，履行了专业职责。
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董事会薪酬与考核委员会。依据公司《章程》及监管要求，对公司董事（非
独立董事）
、高管团队履职、目标达成及薪酬制度执行情况等进行了审查、评价，
对高管薪酬核算与发放进行了监督审查，形成了《高管团队 2023 年度考核薪酬草
案》
，报董事会审议通过后执行。
董事会战略委员会。围绕可持续发展（ESG 管理）
，基于**主流评级体系的
差距分析，系统性推动评级提升，公司 ESG 评级实现初步突破：MSCI 评级提升一
级，**主流华证 ESG 评级位居白酒上市公司前三。根据公司《章程》
《战略委员
会工作细则》等规定，检查了“十四五”战略部署在本年度的进展；对重大投资
决策等重大事项提出建议，提高了公司重大事项决策的科学水平和决策效率。
（四）董事会独立董事履职情况
报告期内，公司全体独立董事根据《公**》
《证券法》
《上海证券交易所股
票上市规则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引》等法律法规、规范性文件和公司《独立董事制度》等有关规定,认真、勤勉、
忠实地履行职责，参与公司所有重大事项的决策。
报告期内，公司独立董事均亲自出席了公司召开的董事会会议，对董事会会
议审议的议案提出了宝贵意见和建议。独立董事召开专门会议 4 次，对于聘任审
计机构、关联交易、内部控制评价报告、利润分配、高管团队薪酬考核、股权激
励行权、
“提质增效重回报”行动方案、重大投资等重大事项进行了认真审议，并
出具了书面的独立意见，保证了公司决策的科学性和客观性，有效维护了公司股
东尤其是中小股东的合法权益。
（五）公司信息披露工作情况
公司主动适应信息披露监管环境变化，严格按照法律法规、规范性文件和公
司《章程》的规定，认真履行信息披露义务，持续提高规范运作水平和透明度，
切实保障了投资者合法权益。信息披露工作连续第二次获得上海证券交易所信息
披露工作 A 级评价。
报告期内，公司累计在上海证券交易所网站及指定媒体发布定期报告 4 项，
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临时公告及其他上网文件 80 项，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明
清晰、通俗易懂。
（六）公司投资者关系管理工作情况
公司董事会高度重视投资者关系管理，畅通投资者交流渠道，充分保障投资
者合法权益。公司通过官方网站、上交所网站、上证 e 互动平台、投资者**、
传真、专用邮箱等方式，采取股东大会、投资者说明会、路演、投资者调研、证
券分析师调研、电话会议等线上线下形式，建立了与投资者的沟通机制，公司董
事、高管积极参与。
报告期内，公司举办了三场业绩说明会，其中 2023 年年报业绩说明会再次入
选**上市公司协会“年报业绩说明会**实践”
；接待调研交流 16 场约 390 人
次，**获 “投资者关系管理天马奖”
，公司价值得到投资者进一步认可。
三、董事会 2025 年工作计划
“十五五”发展谋篇布局之年，也是
公司穿越行业发展周期、走好新征程的关键一年。公司董事会将以**新时代
**特色社会主义思想为指导，以高质量发展为首要任务，以“成为**白酒最
具成长性的创新型企业”为愿景，坚持稳中求进、好中求快工作总基调，坚持长
期主义，保持战略定力，坚定信心、敢为善为，把握节奏、苦练内功，严控风险、
筑牢底线，夯实守正根基、推进改革创新，统筹好质的有效提升和量的合理增长，
将核心资源要素科学配置到可持续发展的关键领域，推动今世缘实现更高质量的
发展，迈向更加美好的未来。
根据市场形势、公司战略目标及 2024 年度经营绩效情况，董事会确定公司
持利润增长与经营质量的动态平衡。董事会今年将**推进以下工作：
机遇，深化对市场动态的预判，科学规划“省内精耕攀顶、省外攻城拔寨”的实
施路径，牢牢掌握竞争主动权，确保 2025 年经营目标的实现，为“十五五”高质
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量发展奠定坚实基础。
五五”战略框架，科学规划未来长期发展路径，强化资源整合、配置与运营效能、
效率提升，推动公司在行业新格局中实现稳健前行与高质量发展。
指导公司《章程》的修订，由审计委员会行使原监事会法定职权。出台《市值管
理办法》
，推动公司价值提升，切实保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权
益。持续推动可持续发展（ESG）
，指导出台相关政策，提升公司 ESG 评级。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东、股东代
表予以审议。
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董事会
二○二五年五月二十一日
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附：2024 年董事会会议召开情况
时间 届次 议案
五届五次会议 1.《关于预计 2024 年度日常关联交易金额的议案》
五届六次会议
五届七次会议
五届八次会议
五届九次会议 1.《关于审议 的议案》
案》
五届十次会议
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五届十一次会议
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【议案二】
各位股东、股东代表：
现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作开展情况
事规则》等法规要求，切实履行监督职责，维护公司利益及中小股东权益。全年
共召开第五届监事会第五次、第六次、第七次会议等 4 次现场会议，审议通过股
权激励计划调整、行权条件成就、库存股注销等关键议案 13 项（详见附表）。
公司监事会成员出席了 2024 年召开的** 2 次股东大会，列席了董事会召开
的** 7 次会议，认真审查了公司规范运作情况，**监督董事会、高管团队及
其成员的履职、公司财务、内部控制建设、信息披露、股权激励计划执行、库存
股注销以及公司其他重大事项。
总体而言，通过规范运作机制与有效行权监督，监事会切实推动股东大会决
议执行落地，助力公司治理水平持续提升，为维护股东合法权益及企业高质量发
展提供了坚实的保障。
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督
会对股东大会决议的执行情况、公司董事和**管理人员的履职合法合规性情况
等进行了监督。2024 年，监事会未发现公司董事会、高管团队及其成员履行公司
职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为，董事和
**管理人员能遵守承诺，依法合规履职。
监事会认为：董事会及各专业委员会严格规范履职，决策程序合法合规，并
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在决策中注重听取独立董事和监事会的建议和意见，经营决策科学合理，认真履
行了股东大会的有关决议。公司董事能严格按照法律法规、规范性文件及公司《章
程》的规定，遵守承诺，忠实、勤勉、谨慎履职，亲自出席了历次董事会会议，
独立董事具备应有的独立性及专业性，履职评价合格。**管理人员守法依规，
严格按照公司《章程》及董事会授权，执行股东大会、董事会和监事会相关决议，
重大事项均经过适当程序决策，在职权范围内履行职责，持续改善经营管理、风
险管理和内部控制，并取得了良好的经营成果，履职评价合格。
部审计机构的聘用程序、经营计划和投资方案，年度财务预算及决算方案、利润
分配方案等进行了监督、检查和审核，及时了解公司的财务信息。
监事会认为：公司内控体系完善、合规，风险识别充分，内控运行有效，内
控自评**、客观，年度财务预算决算、利润分配和投资方案等重大财务事项均
经过合法程序决策。公司财务独立，运作规范，不受控股股东、实际控制人影响，
财务状况良好。外部审计机构聘用程序合规，外部审计具备足够的独立性和有效
性。财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，财务报告能够真实、准
确、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对 2024 年内公司信息披露情况进行了监督，包括信息披露的合规性、
披露制度和实施内幕信息知情人管理制度的情况等。
监事会认为：公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部
报告制度》《信息披露管理制度》并持续完善，上述制度均得到有效执行。报告
期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，未
发生应披露未披露事项，未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情
况。公司成立了信息披露领导小组，进一步规范了公司的信息披露行为，切实维
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护了广大投资者的合法权益。
序、内容与格式、编制过程的信息保密等，并对定期报告的真实、准确、完整签
署了书面确认意见。
监事会认为：公司 2023 年年度报告和 2024 年一季报、半年报及三季报的编
制和审议程序符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，内容与格式符
合**证监会和上海证券交易所的要求，能真实、准确、完整地反映出公司的财
务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）作为外聘的独立审计机构，审计公司 2023 年度财务
报告后出具的标准无保留意见审计报告以及对有关事项作出的评价是客观、公正
的。
交易决策是否经过相应程序、独立董事意见、关联董事回避情况、定价决策等。
监事会认为：公司已制定了《关联交易决策制度》并得到有效执行，因生产
经营需要而发生的关联交易严格执行了事前审核，均经过独立董事专门会议审议
通过后才提交董事会审议，审议中关联董事均按照规定回避表决，关联交易事项
审议程序合法、合规，交易定价合理有据、客观公允，实际交易的发生在董事会
审议范围和额度内，公司与关联方之间不存在内幕交易和损害公司及公司其他股
东合法利益的情况。
相关方”）承诺履行情况进行了审核监督。
监事会认为：承诺相关方在公司**公开发行股票、公司股票增持等过程中
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作出的并仍在有效期内的承诺得到有效履行，未发现承诺相关方存在违反承诺的
情形。
称“激励计划”）执行情况进行了审核监督，**监督了激励计划行权价格、激
励对象及期权数量的调整，以及**个行权期条件成就事项。
监事会认为：激励计划行权价格、激励对象及期权数量的调整，符合激励计
划的规定以及 2022 年**次临时股东大会的授权，公司**个行权等待期已届满，
激励计划**个行权期的行权条件已成就，可以为符合条件的激励对象办理股票
期权行权手续。公司激励计划执行情况均符合《公**》《证券法》《上市公司
股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件和公司《章程》的有关规定，不
存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益的情形。
监事会对 2021 年回购用于实施股权激励的 7,699,963 股库存股依法实施用途
变更及注销程序进行了监督。
监事会认为：变更回购股份用途并注销事项符合《公**》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引》等有关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
再融资、利润分配、委托理财、关联方资金占用等重大事项进行了检查监督。
监事会认为：经检查，2024 年度，公司及控股子公司未发生对外担保事项（含
对子公司的担保），不存在控股股东及其关联方非交易性资金占用情况，未发生
重大资产重组、再融资等重大事项。公司利润分配合规合理，分配水平与公司可
供分配利润、可持续发展等相匹配。公司委托理财事项决策程序依法合规，风险
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控制制度和措施健全有效，未发生违约事件导致公司财产受损现象。
本议案已经公司第五届监事会第八次会议审议通过，请各位股东、股东代表
予以审议。
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监事会
二○二五年五月二十一日
附表：
公司监事会 2024 年历次会议及审议议案统计
召开日期 会次 审议议案
（讨论稿）
（草案）
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【议案三】
关于审议公司 2024 年年度报告全文及摘要的
议 案
各位股东、股东代表：
《公司 2024 年年度报告全文及摘要》已经公司第五届董事会第十二次会议、
第五届监事会第八次会议审议通过，《公司 2024 年年度报告全文及摘要》已于
请各位股东、股东代表予以审议。
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董事会
二�二五年五月二十一日
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【议案四】
各位股东、股东代表：
公司组织编制了《2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算报告》
，现
向股东大会汇报如下：
**部分 2024 年度财务决算报告
定高质量发展核心任务，围绕“改革创新、担当实干”主基调，强化战略
导向功能，完善风险防控体系，科学配置发展要素，协同推进全局工作部
署，推动年度经营业绩攀升至历史新高。
一、公司主要财务指标情况
项目 2024 年期末 2023 年期末 同比增减
资产总额（万元） 2,422,189.84 2,163,064.77 11.98%
负债总额（万元） 876,824.69 834,383.09 5.09%
归属于母公司股东的权益（万元） 1,545,365.15 1,328,681.68 16.31%
项目 2024 年 2023 年 同比增减
营业总收入（万元） 1,154,570.52 1,010,037.78 14.31%
利润总额（万元） 454,712.89 416,186.72 9.26%
归属于上市公司股东的净利润 （万元） 341,192.53 313,604.30 8.80%
基本每股收益（元／股） 2.7365 2.5153 8.79%
加权平均净资产收益率％ 23.74% 25.92% 下降 2.18 个百分点
二、公司财务状况
截止至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 2,422,189.84 万元，较年初
增加 259,125.07 万元，增幅为 11.98%。其中，流动资产 1,392,839.76 万
元，占资产总额的 57.50%；非流动资产 1,029,350.08 万元，占资产总额
的 42.50%，如下表所示:
项目 2024 年期末 2023 年期末 同比增减额 同比增减率
流动资产（万元） 1,392,839.76 1,291,395.08 101,444.68 7.86%
非流动资产（万元） 1,029,350.08 871,669.69 157,680.39 18.09%
资产总额（万元） 2,422,189.84 2,163,064.77 259,125.07 11.98%
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资产项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：
单位:万元
本期期末金
本期期末数 本期期初数
额较本期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 本期期初数 占总资产的 情况说明
初变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
主要系一年期以内的理财投
交易性金融资产 209,419.30 8.65 129,683.02 6.00 61.49
资增加
主要系本年末结存的承兑汇
应收款项融资 407.04 0.02 1,150.00 0.05 -64.61
票较少
主要系预付广告费及材料款
预付款项 1,966.43 0.08 902.67 0.04 117.85
增加所致
系上年末应收的股利在本年
应收股利 - - 1,800.00 0.08 -100
已收取
主要系年初留抵的进项税额
其他流动资产 1,899.12 0.08 4,806.68 0.22 -60.49
较多
投资性房地产 5,631.93 0.23 - - 系本期出租部分闲置房屋
主要系部分技改项目达到预
固定资产 321,746.25 13.28 125,393.18 5.8 156.59 定可使用状态由在建工程转
入
截止至 2024 年 12 月 31 日，公司负债总额 876,824.69 万元，较年初
增加 42,441.60 万元，增加 5.09%。其中，流动负债 837,393.86 万元，占
负债总额 95.50%，非流动负债 39,430.83 万元，占负债总额的 4.50%，如
下表所示：
项目 2024 年期末 2023 年期末 同比增减额 同比增减率
流动负债(万元) 837,393.86 814,248.60 23,145.26 2.84%
非流动负债(万元) 39,430.83 20,134.49 19,296.34 95.84%
负债合计(万元) 876,824.69 834,383.09 42,441.60 5.09%
负债项目增减变动额较大或者变动率较大的原因如下：
单位:万元
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
主要系本期开具承兑汇票支付货款
应付票据 及工程款增加所致
合同负债
一年内到期的
非流动负债
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长期借款 19,040.40 0.79 - - 系技改项目借款增加
主要系预收款项减少，待转销项税
其他流动负债 20,696.00 0.85 31,152.68 1.44 -33.57
额相应减少
比年初 1,328,681.682 万元增加 216,683.47 万元，主要是报告期经营产生
净利润增加以及本年实施利润分配综合影响所致。
三、公司经营成果和现金流量情况
利润表主要指标及其变动原因如下：
单位:万元
项目 2024 年 2023 年 同比增减 变动原因说明
营业总收入 1,154,570.52 1,010,037.78 14.31%
主要系销售增长、本期结算的折扣较多及部分产
减：营业成本 291,559.26 218,717.20 33.30%
品升级所致
营业税金及附加 168,544.95 149,732.35 12.56%
销售费用 214,042.78 209,731.89 2.06%
管理费用 46,410.75 42,775.76 8.50%
研发费用 4,878.16 4,295.57 13.56%
财务费用 -13,300.65 -18,313.89 不适用 主要系存款利率**所致
其他收益 3,468.78 1,899.48 82.62% 主要系本年取得的政府补助较多
主要系本年到期及赎回产品收到的投资收益较
投资收益 1,905.76 10,937.19 -82.58%
少
公允价值变动收
益
信用减值损失 2,164.94 221.63 876.80% 主要系前期已计提减值的资产在本期收回
利润总额 454,712.89 416,186.72 9.26%
减：所得税费用 113,520.37 102,582.42 10.66%
净利润 341,192.53 313,604.30 8.80%
归属于母公司所
有者的净利润
单位:万元
项 目 2024 年 2023 年 同比增减 变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额 286,671.55 280,031.82 2.37%
投资活动产生的现金流量净额 -225,875.10 -119,767.19 不适用 主要系购买理财产品较同期增加所致
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项 目 2024 年 2023 年 同比增减 变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额 -92,611.00 -62,349.83 不适用 主要系本年分配股利较多所致
第二部分 2025 年度财务预算报告
也是把握行业变革机遇的关键之年。根据市场竞争形势和行业发展态势，
结合 2024 年度经营绩效情况，公司编制 2025 年度财务预算报告如下：
一、预算编制原则与基础
本预算基于公司 2024 年实际经营成果，结合宏观经济趋势、白酒行业
竞争格局及企业中长期发展规划编制，遵循稳健经营、高质量发展原则，
**围绕以下基础条件展开：
波动；
间；
进；
二、2025 年度经营预算
公司确定 2025 年经营目标为总营业收入同比增长 5%-12%，净利润增幅
略低于收入增幅，保持利润增长与经营质量的动态平衡。为保障经营目标
顺利实现，公司将**做好以下工作：
市场攻坚。以品牌矩阵升级为核心（国缘 V 系放量攻坚、老开系焕新
激活）
，深化省内精耕攀顶与省外攻城拔寨双轮驱动，通过数字化场景营销
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重构“产品-渠道-消费者”价值链条，打造长三角辐射圈。
基础赋能。加速新建产能释放，构建智能酿造体系筑牢品质根基；实
施“3333”战略人才工程，强化产学研用协同创新，聚焦绿色生态与年轻
化产品研发，培育技术壁垒与市场先发优势。
机制创新。SDCA 标准化管理贯穿运营全流程，以“大服务”体系重塑
市场响应能力，依托数据治理驱动决策优化，建立动态岗位价值评估机制，
实现组织效能与资源调配的精准匹配。
文化铸魂。
“缘动力”**品牌**发展方向，廉洁风险防控与作风建
设筑牢底线，奋斗文化与员工福祉双轨并行，通过“一院三校”终身学习
体系锻造组织韧性，凝聚高质量发展内生动力。
三、保障措施
依托智能化数据分析平台，构建覆盖全渠道的终端动销实时监控体系，
通过智能采集终端库存、消费者购买偏好、区域市场热度等核心数据，进
行消费趋势预判与渠道健康度诊断。建立闭环管理机制，动态优化排产计
划、精准匹配营销资源，同步打通业务与财务数据接口，通过业务财务联
动机制实现预算执行的敏捷校准，确保产能投放、费用支出与市场需求同
频共振，有效提升资源利用效率，为预算目标的动态达成提供实时化、精
准化的决策支撑。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会
议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。
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董事会
二�二五年五月二十一日
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【议案五】
各位股东、股东代表：
根据天职**会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2024 年合
并报表归属于上市公司股东的净利润为 341,192.53 万元，归属于上市公司
股东权益为 1,545,365.15 万元；公司（母公司）2024 年度年初未分配利润
为 838,803.01 万元，分配 2023 年度现金红利 124,680.00 万元，2024 年度
实现净利润 319,226.30 万元。公**定公积金累计额已经达到公司注册资
本的 50%，根据《公**》及公司《章程》的规定，可以不再提取。2024
年度尚可分配利润 1,033,349.31 万元。
根据公司股利分配政策、近期分红规划及预计 2025 年度生产经营需要，
综合考虑公**远发展和全体股东利益，切实回报投资者，提议以公司现
有总股本 1,246,800,037 股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每 10 股
派发现金红利 12 元（含税）,共计分配利润 149,616.00 万元（占年度利润
的 43.85%，2023 年度分红占当年利润的 39.76%），不送红股，不进行资本
公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
分配方案披露日至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动
的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会
议审议通过，请各位股东、股东代表予以审议。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二�二五年五月二十一日
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【议案六】
关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的
议 案
各位股东、股东代表：
为提高公司资金使用效率，经公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023
年年度股东大会审议通过，同意授权公司高管团队在不超过公司最近一
期经审计净资产 30%的额度内，使用自有闲置资金购买保本型理财产品，
授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述授权即将到期。
为充分运用公司闲置自有资金，持续提高公司收益，根据相关监管
规则，结合公司生产经营实际以及未来一年资金计划，现提请股东大会
继续授权，具体如下：
一、投资的基本情况
为提高资金使用效率，提升投资决策效率，增加投资的灵活性，合
理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，
公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品。
授权使用不超过最近一期经审计净资产的 30%的自有资金购买保本
型理财产品（单个产品期限一个月以上，不超过 2 年）。在上述额度内，
资金余额可以**使用。
银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品。
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司授权高管团队在
额度内办理具体操作事宜。
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公司自有闲置资金。
二、投资风险及风险控制措施
使用自有闲置资金进行保本型理财主要面临的风险有：
（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此投资产品的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
①公司将在安全**的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严
格筛选管理人与投资品种，以本金安全为基础进行投资；
②公司将充分利用以往投资经验，继续加强投资团队专业性，进一
步提升团队风控与投资管理能力；
③公司财务部、投资部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大
不利因素时，公司将及时予以披露，以**限度地保证资金的安全；
④公司审计监察部负责对资金使用与保管情况的审计与监督，定期
对所有投资项目进行**检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投
资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；
⑤公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
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公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计
账目，做好资金使用的财务核算工作。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人
相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项
保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资
金状况等与公司理财业务有关的信息。
三、对公司的影响
公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型理财产品，是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，能够获得**的投资收益，为公司
和股东谋取更丰厚的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常发展，预计不会对公司当期业绩造成重大影响。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东、
股东代表予以审议。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二�二五年五月二十一日
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【议案七】
关于修订公司《章程》等部分治理制度的
议 案
各位股东、股东代表：
为进一步优化公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据新《公司
法》及**证监会《关于新 配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所股票上市规则》
等规定，结合公司实际情况，对公司《章程》等部分治理制度作修订，公
司拟对《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联
交易决策制度》
《对外担保决策制度》
《募集资金管理办法》
《独立董事制度》
《会计师事务所选聘制度》的部分条款进行修订。公司将不再设置监事会，
相应废止《监事会议事规则》
。
该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体修订内容
请参见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《**证券报》
《上海证券报》
《证券时报》所登载的《关于修订公司 程>等部分治理制度的公告》（公告编号：2025-014）及修订后的《章程》
和各项治理制度。
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二�二五年五月二十一日
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【议案八】
关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的
议 案
根据《公**》及公司《章程》的相关规定，经公司董事会审计委员
会事前审核同意、董事会审议通过，公司拟续聘天职**会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。相关情况详
见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
《**证券报》
《上海证券报》
《证券时报》所登载的《关于聘任公司 2024
年度审计业务承办机构的公告》。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东、
股东代表予以审议。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年五月二十一日
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【议案九】
关于购买董责险的议案
各位股东、股东代表：
为进一步强化和完善公司风险管理体系，**公司治理风险，促进公
司董事及**管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，
保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司
拟为公司及公司全体董事、**管理人员购买责任险（以下简称“董责险”
），具体方案如下：
为准)；
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士
办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于：确定被保险人范围；确定保
险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等，以及在今后董责险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保
等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容请参
见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》所登载的《关于购买董责险的公
告》（公告编号：2025-012）。
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江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二五年五月二十一日
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【议案十】
关于制定公司《董事薪酬制度》的
议 案
各位股东、股东代表：
为客观反映江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
所付出的劳动、在公司决策过程中所承担的风险与责任，激励公司董事积
极参与决策、管理与监督，根据《公**》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及公司《章程》的有关规
定，结合公司实际情况，制定公司《董事薪酬制度》，具体内容附后。
该议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，以上议案请各
位股东、股东代表予以审议。
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董事会
二○二五年五月二十一日
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江苏今世缘酒业股份有限公司
董事薪酬制度
**条 为客观反映江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事所付出的劳动、在公司决策过程中所承担的风险与责任，激励公司董
事积极参与决策、管理与监督，根据《公**》《上市公司治理准则》《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章及公司《章程》的有关
规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事薪酬管理。
第三条 公司独立董事薪酬标准为每人 10 万元/年（税前）
，如需变动
由公司股东会审议批准。
第四条 在公司兼任其他职务或另有其他岗位的董事不领取董事薪酬，
根据兼任职务、岗位的薪酬标准及考核办法发放薪酬。其中兼任公司**
管理人员的董事按公司《高管薪酬考核办法》执行；职工代表担任的董事
不领取董事薪酬，按照其在公司所在岗位标准领取薪酬。
第五条 独立董事以外，未在公司担任具体职务的非执行董事，不在
公司领取董事薪酬。
第七条 董事按照实际工作时间计算薪酬和津贴，超过半月的按一个
月计算，不足半月的按半月发放。
第八条 公司董事出席公司股东会和董事会、董事会专门委员会的差旅
费以及按公司《章程》行使职权所需合理费用，由公司据实报销。
第九条董事在任职期间，出现以下情况中的**一种，则自相关情形
发生之日起不予发放薪酬：
（一）被证券交易所公开谴责或者认定为不适当人选；
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（二）因重大违法违规行为被**证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施；
（三）《公**》规定的不得担任公司董事人员情形的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的情形。
第十条本制度未尽事宜，依照**相关法律、行政法规、规范性文件
以及公司《章程》的规定执行。
第十一条 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同。公司创
立大会及**股东大会审议通过的《董、监事薪酬及设立费用的议案》同
步废止。
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【议案十一】
关于增选一名非独立董事的
议 案
各位股东、股东代表：
近日，公司董事会收到董事徐亚盛先生的辞职申请及控股股东今世缘
集团有限公司《关于提议增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》。因工
作调整，徐亚盛先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员、薪酬与
考核委员会委员职务。公司控股股东今世缘集团有限公司（持有本公司股
份 563,660,445 股，占本公司总股本的比例为 45.21%）提议在本次股东大
会审议事项中增加《关于增选一名非独立董事的议案》
，并提名冒旭建先生
为公司非独立董事候选人，该提名事项已经公司董事会提名委员会审议通
过。
冒旭建先生未受过**证监会及其他有关部门的处罚，未有被上海证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形，未有《公**》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引》及公司《章程》规定不得担任董事
之情形。
根据《中华人民共和国公**》等法律法规以及《江苏今世缘酒业股
份有限公司章程》的规定，拟增选冒旭建先生为公司第五届董事会非独立
董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满
时止。
以上议案请各位股东、股东代表予以审议。
附：候选人简历
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董事会
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二○二五年五月二十一日
冒旭建先生简历
基本情况：
冒旭建，男，汉族，1981 年生，江苏如皋人，**党员，大学本科学
历
教育背景：
工作经历：
员
科长
室主任
长兼路灯管理办公室主任
工程师
局长
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【非表决议案】
各位股东、股东代表：
分别作了《2024 年度独立董事述职报告》，述职报告全文已于 2025 年 4 月
会作述职汇报。本议案为非表决议案。
二○二五年五月二十一日
