证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2025-026
深圳市方直科技股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人王翔宇作为深圳市方直科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已
充分了解并同意由提名人深圳市方直科技股份有限公司董事会提名为深圳市方直科技
股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董 事 候 选 人 。现 公 开 声 明 和 保 证 ，
本 人 与 该 公 司 之 间 不 存 在 任 何 影 响 本 人 独 立 性 的 关 系 ，且 符 合 相 关 法 律 、行 政
法规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 对独 立 董 事 候 选 人 任
职 资 格 及 独 立 性 的 要 求 ， 具 体 声 明 并 承诺如下事项：
一、本人已经通过深圳市方直科技股份有限公司第五届董事会 提 名 委 员 会 资 格
审 查 ，提 名 人 与 本 人 不 存 在 利 害 关 系 或 者 其 他 可 能 影 响 独 立 履 职 情 形 的 密 切关
系。
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如否，请详细说明：______________________________
二 、本 人 不 存 在《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》第 一 百 四 十 六条等规定不得担
任公司董事的情形。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三 、本 人 符 合 中 国 证 监 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》和 深 圳 证 券 交 易
所 业 务 规 则 规 定 的 独 立 董 事 任 职 资 格和条件。
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如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五 、本 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培训证明材料(如有)。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 中 华 人 民 共 和 国 公 务员法》的相关规定。
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如否，请详细说明：______________________________
七 、本人担任独立董事不会违反****纪委《关于 规 范中管干部辞去
公 职 或 者 退 (离 )休 后 担 任 上 市 公 司 、 基 金 管理公司独立董事、独立监事的通知》
的相关规定。
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如否，请详细说明：______________________________
八 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 组 织 部《 关 于 进 一 步 规 范 党 政 领
导 干 部 在 企 业 兼 职 (任 职 )问 题 的 意 见》的相关规定。
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如否，请详细说明：______________________________
九 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 共 中 央 纪 委 、教 育 部 、监察部《关于加
强高等学校**倡廉建设的意见》的相关规定。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 人 民 银 行《 股 份 制 商 业银行独立董事
和外部监事制度指引》的相关规定。
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如否，请详细说明：______________________________
十 一 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 中 国 证 监 会《 证 券 基 金 经 营 机 构 董 事 、
监 事 、 高 级 管 理 人 员 及 从 业 人 员 监 督 管理办法》的相关规定。
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如否，请详细说明：______________________________
十 二 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反《 银 行 业 金 融 机 构 董 事(理事)和**管
理人员任职**管理办法》的相关规定。
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如否，请详细说明：______________________________
十 三 、 本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 《 保 险 公 司 董 事 、 监事和**管理人员
任职**管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
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如否，请详细说明：______________________________
十 四 、本 人 担 任 独 立 董 事 不 会 违 反 其 他 法 律 、行 政 法 规 、部 门 规 章 、规 范
性 文 件 和 深 圳 证 券 交 易 所 业 务 规 则 等 对于独立董事任职**的相关规定。
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如否，请详细说明：______________________________
十 五、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相 关法律、行政法
规 、部 门 规 章 、规 范 性 文 件 及 深 圳 证 券 交 易所 业务规则，具有五年以上法律、经
济、管理、会计、财 务 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
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如否，请详细说明：______________________________
十 六、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册 会 计 师 资 格 ，或 具 有
会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 专 业 的 高 级 职 称 、副 教 授 或 以 上 职 称 、博 士 学 位 ，或
具 有 经 济 管 理 方 面 高 级 职 称 且 在 会 计 、审 计 或 者 财 务 管 理 等 专 业 岗 位 有 五年以
上全职工作经验。
□是 □否 ? 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十 七 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 、主 要 社 会 关 系 均 不 在 该 公司及其附属企业任
职。
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如否，请详细说明：______________________________
十 八 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 是 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份 1%以上
的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
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如否，请详细说明：______________________________
十 九 、本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 直 接 或 间 接 持 有 该 公 司已发行股份 5%以上
的股东任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
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如否，请详细说明：______________________________
二 十 、 本 人 及 本 人 直 系 亲 属 不 在 该 公 司 控 股 股 东 、 实 际控制人的附属企业
任职。
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如否，请详细说明：______________________________
二 十一、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人 或者其各自的附
属 企 业 提 供 财 务 、法 律 、咨 询 、保 荐 等 服 务 的 人 员 ，包 括 但 不 限 于 提 供 服 务 的
中 介 机 构 的 项 目 组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人 、董
事、**管理人员及主要负责人。
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如否，请详细说明：______________________________
二 十 二 、本 人 与 上 市 公 司 及 其 控 股 股 东 、实 际 控 制 人 或 者 其 各 自 的 附 属 企
业 不 存 在 重 大 业 务 往 来 ，也 不 在 有 重 大 业务往来的单位及其控股股东、实际控制
人任职。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 三 、本 人 在 最 近 十 二 个 月 内 不 具 有 第 十 七 项 至 第 二十二项所列任一种
情形。
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如否，请详细说明：______________________________
二 十 四 、本 人 不 是 被 中 国 证 监 会 采 取 不 得 担 任 上 市 公 司 董 事 、监 事 、高 级
管 理 人 员 证 券 市 场 禁 入 措 施 ， 且 期 限 尚未届满的人员。
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如否，请详细说明：______________________________
二 十五、本人不是被证券交易场所公开认定不适合担任 上市公司董事、
监 事 和 高 级 管 理 人 员 ， 且 期 限 尚 未 届 满 的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到**机关刑事处罚
或者**证监会行政处罚的人员。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二 十 七 、本 人 不 是 因 涉 嫌 证 券 期 货 违 法 犯 罪 ，被 中 国 证监会立案调查或者
被**机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
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如否，请详细说明：______________________________
二十八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评。
?是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、本人不存在重大失信等不良记录。
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如否，请详细说明：______________________________
三十、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其
他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
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如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三
家。
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如否，请详细说明：______________________________
三十二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
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如否，请详细说明：______________________________
候选人郑重承诺：
一 、本人**清楚独立董事的职责，保证上述声明及提 供的相关材料真
实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ；否 则 ，本 人 愿 意 承
担 由 此 引 起 的 法 律 责 任 和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二 、本 人 在 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 ，将 严 格 遵 守 中 国 证 监 会 和 深 圳 证 券
交 易 所 的 相 关 规 定 ，确 保 有 足 够 的 时 间 和 精 力 勤 勉 尽 责 地 履 行 职 责 ，作 出 独 立
判 断 ，不 受 该 公 司 主 要 股 东 、实 际 控 制 人 或 其 他 与 公 司 存 在 利 害 关 系 的 单 位或
个人的影响。
三 、本 人 担 任 该 公 司 独 立 董 事 期 间 ，如 出 现 不 符 合 独 立 董 事 任 职 资 格 情 形
的 ， 本 人 将 及 时 向 公 司 董 事 会 报 告 并 立即辞去该公司独立董事职务。
四 、本 人 授 权 该 公 司 董 事 会 秘 书 将 本 声 明 的 内 容 及 其 他 有 关 本 人 的 信 息 通
过深圳证券交易所创业板业务专区录入 、报送给深圳证券交易所或对外公告，
董 事 会 秘 书 的 上 述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五 、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相 关规定或欠缺会
计 专 业 人 士 的 ， 本 人 将 持 续 履 行 职 责 ， 不以辞职为由拒绝履职。
候选人(签署)：王翔宇
