证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-035
劲仔食品集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开
第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议
案》，公司决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开公司 2025 年第二次临时股
东会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。现发布本次
股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具
体内容如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 15
日（现场股东会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳
证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以**次投票结果为准。
（1）截止 2025 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在**证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以
投票
非累积投
票提案
√作为投票
《关于修订 及相关制度并办理工商变更
登记的议案》
案数：（7）
（1）上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 4
月 29 日公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（2）上述议案 1.01-1.03 属于特别表决事项，须经出席会议的股东所持有效
表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东会股东所
持表决权过半数通过。
三、会议登记方法
（1）现场登记时间：2025 年 5 月 12 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 5 月 12 日当天 16：00 之前发送邮件
到公司电子邮箱（ir@jinzaifood.com.cn）；
（3）传真方式登记时间：2025 年 5 月 12 日当天 16：00 之前发送传真到公
司传真号（0731-89822256）。
湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后
电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：丰文姬、涂卓
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@jinzaifood.com.cn
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00－15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
劲仔食品集团股份有限公司
本人/本公司作为劲仔食品集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/
女士代表本人/本公司出席劲仔食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东
会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各
项议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该栏打勾可以 同意 反对 弃权
投票
议案
非累积投票提案
《关于修订 及相关制度 √作为投票对象
并办理工商变更登记的议案》 的子议案数：
（7）
注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能
选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束
委托日期： 年 月 日
附件 3：
劲仔食品集团股份有限公司
个人股东姓名/ 个人股东身份证号
法人股东名称 码 /法人营业执照
号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
照复印件）；
身份证复印件。
