证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2025-027
瑞纳智能设备股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东大会召开情况
现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
纳智能设备股份有限公司会议室
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数为100,085,200股，
占公司有表决权股份总数的73.5475％。
通过网络投票的股东40人，代表股份数为218,440股，占公司有表决权股份总
数的0.1605％。
和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所律师列席本次股东大会进
行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，出席
本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议：
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：
同意 100,243,520 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9401％；
反对 60,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0599％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 158,320 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：
同意 100,283,520 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9799％；
反对 20,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0201％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 198,320 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
保的议案》
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
表决情况：
同意 100,283,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9798％；
反对 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 198,140 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决情况：
同意 100,283,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9798％；
反对 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0202％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 198,140 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
部分限制性股票的议案》
陈朝晖、张世钰作为关联股东已对本议案回避表决。前述关联股东合计持
有公司股份1,193,200股，该等股份不计入本议案出席本次股东会股东所持有效
表决权股份总数。
表决情况：
同意 99,091,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9811％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0189％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。
登记的议案》
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，该项议案已获得出席会议股东所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
充流动资金的议案》
表决情况：
同意 100,284,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9813％；
反对 18,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：
同意 199,720 股，占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数 的
所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的吴莎律师、李海军律师出席见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人**、出席会议人员**及表决程序等，均符合《公**》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
东大会的法律意见书。
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
