北京市海问律师事务所
关于唐山冀东水泥股份有限公司
致：唐山冀东水泥股份有限公司
北京市海问律师事务所（以下简称“本所”）作为唐山冀东水泥股份有限公司
（以下简称“冀东水泥”或“公司”）的常年法律顾问，应冀东水泥要求，根据《中
华人民共和国公**》
《中华人民共和国证券法》
（以下统称“有关法律”）及《唐
山冀东水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就冀东水泥于
具本法律意见书。
一、本次会议的召集和召开程序
经核查冀东水泥《唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议
公告》《唐山冀东水泥股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》及《唐山
冀东水泥股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》并经见证本
次会议，本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式与会议通知中
所告知的时间、地点、方式一致，本次会议由公司董事长刘宇先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人的**符合有关法律和公
司章程的有关规定。
海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS
北京市海问律师事务所
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二、出席本次会议现场会议人员**
根据对出席本次会议的公司股东的证券账户卡、身份证、营业执照或其他有效
证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证明等的查验，出席本次会议现场会
议的股东及股东代理人共 3 人，所持股份份数为 1,681,156,215 股，占公司有表决
权股份总数（已扣除公司股份回购专户所持有的 2,658 万股股份）的 63.8825%。
本所律师认为，出席本次会议现场会议的人员**符合有关法律及公司章程的
规定。
三、本次会议的表决程序与表决结果
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，列于会议通知的各项议案均
按照现场会议议程逐项进行了审议并采取现场投票方式进行了表决，按公司章程的
规定进行了计票、监票；网络投票结束后，深圳证券交易所向公司提供了本次会议
网络投票的统计数据；公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，表
决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的**、出席本次会议股
东或股东代理人**以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会
议的表决结果有效。
（以下无正文）
