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董事会战略与可持续发展委员会实施细则
**章 总则
**条 为适应用友网络科技股份有限公司（以下简称 “公司 ”）战略发展
需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和
可持 续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，
提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公**》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交易所上市公
司自律监管 指引 1 号――规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略
与可持续发展委员会（以下简称“本委员会”），并制定本实施细则。
第二条 本委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责对公**期发展
战 略和重大投资决策、ESG发展进行研究并向公司董事会提出建议和方案。
第二章 人员组成
第三条 本委员会成员由三名以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条 本委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一
提名，并由董事会选举产生。
第五条 本委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并由委员会根据上
述第 三至第五条规定补足委员人数。
第七条 本委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长，另
设 副组长 1－2 名。
第八条 公司总裁会是公司 ESG 战略和决策的执行机构，下设可持续发展
委 员会，由公司总裁、各关键岗位副总裁担任委员，负责 ESG 事项的具体执行工
作。 总裁会向本委员会汇报 ESG 战略与决策执行情况，并为本委员会对 ESG
发展的 研究和建议提供所需的信息。
第三章 职责权限
第九条 本委员会的主要职责权限：
（一）对公**期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
并 提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
目 进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 战略和目标进行研究并提出建议；
（五）对 ESG 战略和目标的工作实施进展进行检查，听取公司总裁会的工
作 汇报，并提出意见；
（六）对公司年度社会责任报告（ESG 报告）进行审议，并提出意见；
（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八）对以上事项的实施进行检查；
（九）董事会授权的其他事宜。
第十条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 投资评审小组负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司有
关 方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资 本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资
料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及
可 行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向本委员会提交正式
提 案。
（五）本委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结
果 提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第十二条 针对 ESG 管理事宜，可持续发展委员会负责做好本委员会决策
的 前期信息收集、资料整理、建议方案及 ESG 报告的编制工作，并向总裁会提
交审议，总裁会审议后向本委员会提交正式提案。本委员会根据公司总裁会的
资料召 开会议，并将会议结论及形成的提案提交董事会，同时反馈给公司总裁
会。
第五章 议事规则
第十三条 本委员会根据实际需要召开会议，会议由主任委员主持，主任委
员 不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十四条 本委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员 有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 本委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取 通讯表决的方式召开。
第十六条 投资评审小组组长、副组长、总裁会负责人以及可持续发展委员
会负责人可列席本委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他**管理人员
列席会议。
第十七条 如有必要，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费 用由公司支付。
第十八条 本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有 关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十九条 本委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
名； 会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 本委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
有关信息。
第六章 附则
第二十二条 本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十三条 本实施细则未尽事宜，按**有关法律、法规和公司章程的规
定 执行；本细则如与**将来颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章
程相 抵触时，按**有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报
董事会 审议通过。
第二十四条 本细则解释权归属公司董事会。
用友网络科技股份有限公司
二零二五年六月六日
