关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2025-084
福建纳川管材科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司
通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议的时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2025年6月30日9:15－9:25,9:30－11:30，和13:00―15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月30日上午9:15
至2025年6月30日下午15:00期间的任意时间。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以**次
投票结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内
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通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年6月24日（星期二）下午收市时，在**结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权
委托书式样详见附件二）
（2）公司董事、监事和**管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）提案编码表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
（二）审议披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、
第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在**证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）为更好地维护中小投资者权益，公司将对中小投资者（除上市公
司董事、监事、**管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
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(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记
手续；
(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
(3)异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2025 年 6 月 26 日（星
期四）17:00 前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港
区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司董事会秘书办公室，邮编：
（4）联系方式
通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限
公司。
邮政编码：362800
联 系 人：陈燕玲
联系电话：0595-87770616
传 真：0595-87767777
电子邮箱：chenyanling@nachuan.com
（5）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
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本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件
一）
五、备查文件
特此公告！
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董 事 会
二○二五年六月十四日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
和 13:00―15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席福建纳川管材科技
股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表
决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使
表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
本次股东会提案表决意见示例表
备注 表决意见
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
委托股东姓名/名称（签章）:
身份证号码/营业执照号码 ：
委托股东持股数： 股
委托股份性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人股票账号：
委托日期： 年 月 日
附 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结
束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均
有效。
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附件三：
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股东参会登记表
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号
股东账号
持股数
联系电话
联系邮箱
联系地址及邮编
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