上海澄明则正律师事务所 法律意见书
上海澄明则正律师事务所
关于顺丰控股股份有限公司
致：顺丰控股股份有限公司
上海澄明则正律师事务所（以下简称“本所”），接受顺丰控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公**》（以下简称
“《公**》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《顺丰控股股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定出具《上海澄明则正律师
事务所关于顺丰控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》（以下
简称“本法律意见书”）。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及**现行法律、
法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其
他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审
查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司
本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会已于会议召开二十一日以前于深圳证券交易
所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体，以公告、通告等方式通知各股东。公
司发布的公告载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，
并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东
的登记办法和联系电话等事项。
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根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有
关规定对议案的内容进行了披露。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大
会现场会议于 2025 年 6 月 13 日（周五）下午 15:00 在深圳市南山区科技南一路
深投控创智天地大厦 B 座会议室召开；A 股股东通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2025 年 6 月 13 日（周五）上午 9:15 至 9:25、9:30 至
的时间为 2025 年 6 月 13 日（周五）上午 9:15 至 2025 年 6 月 13 日（周五）下
午 15:00 任意时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股
东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符
合上述通知内容。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会现场会议的人员**、召集人**的合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券交易
所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其股东代理人）
共 1,348 名，代表股份数 3,475,619,145 股，占公司有表决权股份总数的 69.9401%，
其中：
（1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现场会议并投票的公司股东
及股东代理人数 57 人，代表股份 2,850,361,112 股，占公司有表决权股份总数的
（2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定
时 间 内 通 过 网 络 投 票 系 统 进 行 有 效 表 决 的 股 东 人 数 1,291 人 ， 代 表 股 份
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参与投票的中小投资者共计 1,344 名，其所持有表决权的股份总数为
经验证，出席或列席本次会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、监
事、**管理人员、公司聘请的见证律师、卓佳证券登记有限公司工作人员及其
他相关人员。
经验证，公司 2024 年年度股东大会系经董事会作出决议后由董事会召集，
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人**合法有效。
网络投票股东**系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行
认证；H 股股东及股东委托的代理人**由卓佳证券登记有限公司协助公司予以
认定。本所律师无法对网络投票股东及 H 股股东**进行确认。在参与网络投
票的股东和 H 股股东及股东委托的代理人**均符合有关法律法规及公司章程
的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的**、召集人
**均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
公司本次股东大会上无新增临时提案，并就会议通知中列明的议案逐一进行
了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决。
经验证，公司本次股东大会就本次股东大会通知并公告的事项采取现场记名
投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，并于投票表决结束后，根据《公司
章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
总表决情况：同意 3,474,660,576 股，占出席会议有效表决权股份总数的
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中小股东总表决情况：同意 720,760,963 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.8715%；反对 613,947 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0851%；弃权 313,378 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
本议案获得通过。
总表决情况：同意 3,474,690,176 股，占出席会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 720,790,563 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.8756%；反对 573,964 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0795%；弃权 323,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
本议案获得通过。
总表决情况：同意 3,474,616,576 股，占出席会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 720,716,963 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.8654%；反对 656,364 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0909%；弃权 314,961 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
本议案获得通过。
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总表决情况：同意 3,472,936,765 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 315,761 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0091%。
中小股东总表决情况：同意 719,037,152 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.6326%；反对 2,335,375 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.3236%；弃权 315,761 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0438%。
本议案获得通过。
总表决情况：同意 3,475,437,872 股，占出席会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 721,507,015 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.9749%；反对 64,173 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0089%；弃权 117,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
本议案获得通过。
的议案》
总表决情况：同意 3,472,009,910 股，占出席会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 721,492,232 股，占出席会议中小股东所持有效
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表决权股份的 99.9728%；反对 65,856 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0091%；弃权 130,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
本议案获得通过。
案》
总表决情况：同意 3,309,809,850 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 380,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0110%。
中小股东总表决情况：同意 593,451,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 82.2310%；反对 128,098,388 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 17.7498%；弃权 138,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0192%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
案》
总表决情况：同意 3,471,627,425 股，占出席会议有效表决权股份总数的
权 140,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：同意 721,109,747 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.9198%；反对 438,141 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0607%；弃权 140,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
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本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 3,475,434,221 股，占出席会议有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 721,503,364 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 99.9744%；反对 53,324 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0074%；弃权 131,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 3,333,847,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的
弃权 1,684,470 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0485%。
中小股东总表决情况：同意 616,575,982 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 85.4352%；反对 104,941,006 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 14.5410%；弃权 171,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0237%。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意 3,323,618,965 股，占出席会议有效表决权股份总数的
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弃权 395,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0114%。
中小股东总表决情况：同意 597,119,597 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份的 82.7393%；反对 124,415,691 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 17.2395%；弃权 153,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 0.0212%。
本议案获得通过。
本法律意见书中相关数据保留四位小数，若有尾差系四舍五入原因导致。
本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、
表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的**、
召集人**均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海澄明则正律师事务所关于顺丰控股股份有限公司 2024
年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
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负责人： 见证律师：
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吴小亮 韦 玮
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范永超
年 月 日
