证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-031
兴业皮革科技股份有限公司
关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“兴业科技”或“公司”）于 2025 年 6
月 14 日召开第六届董事会第九次临时会议、第六届监事会第三次临时会议，审
议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就
本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第二次会议，
审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司
<2023 年股票期权激励计划**授予部分激励对象名单>的议案》，公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
姓名及职务在公司内部予以公示。截至公示期满，公司监事会未收到**人对本
次激励计划**授予部分激励对象名单提出的异议。2023 年 5 月 11 日，公司披露
了《兴业皮革科技股份有限公司监事会关于 2023 年股票期权激励计划**授予部
分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司实施本激励计划获得股
东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授
予股票期权并办理授予股票期权所必需的**事宜。同日，公司披露了《关于 2023
年股票期权激励计划内幕信息知情人及**授予部分激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
三次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象**授予股票
期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对**授予激励
对象名单进行了核实并发表了核查意见。
四次会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》，公
司独立董事对相关事项发表了独立意见。
会**次临时会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予
预留股票期权的议案》，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表
了核查意见。
会第二次临时会议，审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议
案》《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于 2023
年股票期权激励计划**授予**个行权期行权条件成就的议案》，公司监事会
发表了同意的意见。
会第三次临时会议，审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》，公司监事会发表了同意的意见。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、
《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的相关规定以及 2022
年度股东大会的授权，公司需注销 2023 年股票期权激励计划的部分股票期权，具
体情况如下：
行权期限已届满，可行权期内激励对象共计可自主行权 414.24 万份，到期未行权
效期内行权，行权有效期结束后，上述 45.44 万份已获授但尚未行权的股票期权
不得行权，由公司注销。
个人原因离职，已不具备激励对象**，公司拟对上述 12 名激励对象已获授但尚
未行权的 60 万份股票期权进行注销。
行权期的业绩考核要求为： 2024 年度较 2023 年度净利润增长率为 X2，当业绩考
核目标 X2≥40%，公司层面行权比例（M）为 100%；当业绩考核目标 40%＞X2
≥20%，公司层面行权比例（M）为 80%；当业绩考核目标 X2＜20%，公司层面
行权比例（M）为 0。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度
审计报告，公司 2024 年度归属上市股东的净利润 14,164.40 万元，扣除股份支付
费用影响后的净利润为 15,114.98 万元，以 2023 年度扣除股份支付费用影响后的
净利润 19,899.69 万元为基数，则**授予第二个行权期和预留授予**个行权期
公司层面业绩均未达到考核目标，行权比例（M）为 0。因此公司需注销**授予
部分剩余 226 名激励对象已获授但尚未行权的 368.1 万份股票期权，注销预留授
予部分剩余 26 名已获授但尚未行权的 32.75 万份股票期权。
综上，公司根据《管理办法》《激励计划》的相关规定拟对 2023 年股票期权
激励计划共计 506.29 万份股票期权予以注销。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
本次注销部分 2023 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权，系公
司根据《激励计划》对已不符合行权条件的股票期权的具体处理，符合等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团
队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。
四、监事会意见
监事会认为：本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次注销
已取得公司 2022 年度股东大会授权，程序合法、合规，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 506.29 万份股票期权。
五、律师意见
北京国枫律师事务所认为：公司本次注销符合《公**》《管理办法》《激
励计划（草案）》的有关规定。
六、独立财务顾问专业意见
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司作为公司独立财务顾问认为：
公司本次注销部分股票期权事项已取得必要的批准和授权，符合《管理办法》等
相关法律、法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。
七、备查文件
励计划注销部分股票期权的法律意见书；
限公司 2023 年股票期权激励计划注销部分股票期权相关事项之独立财务顾问报
告。
特此公告
兴业皮革科技股份有限公司董事会
