证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-53
福建三木集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十五次
会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2025 年 6
月 20 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事
长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公**》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《**证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-54）。上述议案需要提交公司
股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于修改 的议案》
《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于制订 的议案》
公 司 《 股 东 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制订 的议案》
公 司 《 董 事 会 议 事 规 则 》 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于制订 的议案》
公司《审计委员会工作细则》于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第十届董事会任期即将届满，根据《公**》和《公司章程》以及有关
法律、法规的规定，公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人
福建三联投资有限公司提名林昱先生、林怡峰先生、蔡钦铭先生和翁齐财先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。上述议
案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式，独立董
事与非独立董事的表决分别进行。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
根据《公**》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，公司董事会提
名徐青女士、卢少辉先生和江洪女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，独
立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采
取累积投票制的表决方式，独立董事与非独立董事的表决分别进行。
上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职**证书。独立董事候选人
的任职**和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候
选人一并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 7 月 7 日（星期一）下午 14:30 在福建省福州市
台江区群众东路 93 号三木大厦 17 层公司会议室和网络投票方式召开 2025 年第
四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《**证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-55）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
附件：
福建三木集团股份有限公司
第十一届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
林昱，男，1981 年 8 月出生，**党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有
资产管理**党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责
人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长，福州联信达实业有
限公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长、总裁，福州物联网开放实验
室有限公司、福水智联技术有限公司、福建泊客链数字技术有限公司、福建三联
投资有限公司董事。
截至本公告日，林昱先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福州
开发区国有资产营运有限公司任职董事长，在关联方福建三联投资有限公司任职
董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；最近三年内未受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被**证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、**管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职**。
林怡峰，男，1979 年 4 月出生，**党员，本科学历。曾任福州市马尾区住
房和城乡建设局保障科科长，福州市马尾区住房和城乡建设局安全站站长，福州
市马尾区住房和城乡建设局质检站站长，福州市马尾区住房和城乡建设局房管科
科长；现任福建三联投资有限公司董事长、总经理，福建三木集团股份有限公司
董事、审计委员会委员。
截至本公告日，林怡峰先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福
建三联投资有限公司任职董事长、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公
司股份；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未
被**证监会采取不得担任上市公司董事、监事、**管理人员的市场禁入措施；
从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定等要求的任职**。
蔡钦铭，男，1974 年 1 月出生，**党员，硕士。曾在福州经济技术开发区
计划**，开发区管委会办公室工作，历任福州胜科水务有限公司副总经理。
现任福建三木集团股份有限公司董事、战略委员会委员、副总裁。
截至本公告日，蔡钦铭先生持有公司股票 5,000 股，其不存在不得担任公司
董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职监事，存在关联关系；未受
过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被**证监会
采取不得担任上市公司董事、监事、**管理人员的市场禁入措施；从未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员；符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规
定等要求的任职**。
翁齐财，男，1973 年 1 月出生，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会
员）。曾任福州市统建办物管处财务副经理，福州市琅岐路桥建设有限公司董事、
副总经理，福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副总经理，东盟海产品交易所
有限公司董事长。现任福建三木集团股份有限公司监事会主席，福州经济技术开
发区福马冷链物流发展有限公司董事、副总经理，福建三联投资有限公司董事。
截至本公告日，翁齐财先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福
建三联投资有限公司任职董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未
受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被**证监
会采取不得担任上市公司董事、监事、**管理人员的市场禁入措施；从未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职**。
二、独立董事候选人简历：
徐青，女，1974 年 8 月出生，**国籍，无境外**居留权，**党员，硕
士学历，注册会计师，注册税务师。获聘福建省科技厅项目评审专家，福州市涉
案企业合规第三方监督评估机制专业人员。现任福建江夏学院会计学院财税系教
授，福建农林大学硕士生导师，福州大学硕士生导师，福建三木集团股份有限公
司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员。
截至本公告日，徐青女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司 5％
以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、**管理人员不存在关联
关系；未直接或间接持有公司股份；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不是失信被执行人；从未被**证监会采取不得担任上市公司董事、监事、**
管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和**管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职**。
卢少辉，男，汉族，1961 年 9 月生，博士后，副教授。1983 年 9 月起历任福
建电视大学教师、经济系主任。历任华通**招商集团股份有限公司副总裁，华
通天香集团股份有限公司总裁，阳光城集团股份有限公司总裁、独立董事、董事，
上海银都实业集团有限公司副总裁，福建三木集团股份有限公司第六届、第七届
董事会独立董事，第八届、第九届董事会董事长、总裁。
截至本公告日，卢少辉先生不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司
联关系；未直接或间接持有公司股份；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被**证监会采取不得担任上市
公司董事、监事、**管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和**管理人员；符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。
江洪，女，1983 年 12 月出生，**国籍，无境外**居留权，复旦大学法
律硕士；执业律师、土木工程师、**企业合规师。现任上海数科律师事务所律
师合伙人，兼任横琴粤港澳深度合作区粤港澳工程争议**调解**调解员以及
上海星虹桥金融商事调解**调解员。
截至本公告日，江洪女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司 5％
以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、**管理人员不存在关联
关系；未直接或间接持有公司股份；未受过**证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
不是失信被执行人；从未被**证监会采取不得担任上市公司董事、监事、**
管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和**管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职**。
