富岭科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则
富岭科技股份有限公司
**章 总则
**条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，
服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民
共和国公**》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《富岭科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”），
依据公司股东会相关决议，特设立董事会战略决策委员会（以下简称“战略决策
委员会”）并制定本细则。
第二条 战略决策委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成
立。
第三条 战略决策委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行
使职权，并直接向董事会负责。
第四条 战略决策委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资
管理有关重大问题的议事机构。
第五条 战略决策委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程
序、充分而专业化的研讨；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策
进行跟踪。
第二章 战略决策委员会的产生与组成
第六条 战略决策委员会由三名董事组成，其中独立董事委员一名。
第七条 战略决策委员会设召集人（主任委员）一名，负责召集和主持委员
会工作，召集人由董事会任命。
第八条 战略决策委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。
第九条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,可以连选连
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任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员**，并
由委员会根据本工作细则第六条至第八条规定补足委员人数。在委员任职期间，
董事会不能无故解除其职务。
第十条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交
对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予
以撤换。
第三章 战略决策委员会的职责
第十一条 战略决策委员会行使下列职责：
（一）审议公司未来愿景、使命和价值观方案；
（二）对公**期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）审议公司市场定位；
（四）审议公司战略实施计划和战略调整计划；
（五）审议公司重大投资融资方案并进行研究，提出建议；
（六）审议公司重大项目投资、资本运作、资产经营等项目并进行研究，提
出建议；
（七）审议重大项目投资中与合作方的谈判情况报告；
（八）审议控股子公司的公司章程和战略规划；
（九）审议控股子公司增资、减资、合并、分立、清算、上市等重大事项；
（十）董事会授予的其他职权。
第十二条 战略决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。
第四章 战略决策委员会的议事规则
第十三条 战略决策委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、
邮寄或其他方式将会议召开日期和地点、会议期限以及会议议题通知全体委员。
第十四条 会议由召集人召集和主持，召集人因故不能履行职务时，由召集
人指定的其他委员召集；召集人不能履行职务也未指定人选的，由二分之一以上
的委员共同推举一名委员召集。
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第十五条 战略决策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 委员因故不能出席会议的，可以书面委托其他委员代为出席，
或以书面形式向委员会提交对本次会议所议议题的意见报告，该意见报告由召集
人在委员会会议上代为陈述。
第十七条 战略决策委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以
采取通讯表决的方式召开。
第十八条 战略决策委员会认为必要时，可邀请公司董事及公司**管理
人员列席会议。
第十九条 如有必要，战略决策委员会可以聘请会计师事务所、律师事务
所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略决策委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，
该关联委员应回避。该战略决策委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可
举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委
员人数不足战略决策委员会无关联委员总数的过半数时，应将该事项提交董事会
审议。
第二十一条 战略决策委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名；会议记录由董事会秘书保存。
第二十二条 战略决策委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董
事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第五章 附则
第二十四条 本细则所称“以上”含本数，
“超过”、
“不足”、
“过”都不含本
数。
第二十五条 本细则未尽事宜，按**有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定执行；本细则如与**有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件或公司章程相抵触时，按**有关法律、行政法规、部门规章、
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规范性文件和公司章程的规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。
第二十六条 本细则经公司董事会审议通过，修改时亦同，自董事会审议通
过之日起生效。
第二十七条 本细则由公司董事会修改并负责解释。
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