上海市锦天城律师事务所
关于瑞纳智能设备股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海**大厦 9/11/12 层
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关于瑞纳智能设备股份有限公司
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致：瑞纳智能设备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受瑞纳智能设备股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次
（以下简称“《公**》”）、
股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公**》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《瑞纳智能
设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律
意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人**及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 4 月 23 日，公司召
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开第三届董事会第十二次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2025 年 4 月 24 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上公开
披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。前述会议通知载明了本次股
东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、
时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会
议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公
告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 5 月 15 日 14 时 30 分在安徽省合肥市长
丰双凤经济开发区凤霞路东 039 号瑞纳智能设备股份有限公司会议室如期召开，
由公司董事长于大永主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
本所律师核查了本次股东大会的召集召开过程，经本所律师核查，本次股
东大会召集人**合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公**》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的**
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，通过现场和网络投票的股东 及股东代理人 47 人，代表股份
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股
东登记的相关材料，通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，均为截至 2025 年
该等股东代表股份 100,085,200 股，占公司有表决权总股份的 73.5475％。
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经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的**均合法有效。
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东 40 人，代表股份 218,440 股，占公司有表决权总股份的
以上通过网络投票系统进行投票的股东**，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事
和**管理人员，其出席会议的**均合法有效。
本所律师核查了现场出席的股东及代理人的身份**以及网络投票系统提
供机构提供的参加网络投票的股东及有效表决情况，并查验了出席会议的董监
高人员信息，公司本次股东大会出席人员**符合《公**》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会共审议了 13 项议案：
（一）《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；
（二）《关于董事会 2024 年年度工作报告的议案》；
（三）《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》；
（四）《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》；
（六）《关于使用部分超募资金**补充流动资金的议案》；
（七）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
（八）《关于公司及全资子公司 2025 年年度申请银行授信、提供担保的议
案》；
（九）《关于公司 2025 年年度董事薪酬方案的议案》；
（十）《关于公司 2025 年年度监事薪酬方案的议案》；
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（十一）《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分
限制性股票的议案》；
（十二）《关于变更公司注册资本及修订 并办理工商变更登记
的议案》；
（十三）《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金**补充流
动资金的议案》。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
经核查，出席会议的股东、股东代表或委托代理人依据《公**》和《公司
章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对列入股东大会通知的议案进行了
表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公
司章程》《上市公司股东会规则》规定的程序进行点票、计票、监票，会议主持
人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场投票结果
没有提出异议，网络投票系统提供机构提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
经合并统计现场投票和网络投票的结果，本次股东大会审议的议案均已获得
有效表决通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公**》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程
序、召集人**、出席会议人员**及表决程序等，均符合《公**》《上市
公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经签字盖章后具有同等法律效力。
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（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司 2024
年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
吴 莎
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沈 国 权 李 海 军
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