证券代码：601179 证券简称：**西电 公告编号：2025-023
**西电电气股份有限公司
第五届董事会**次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
**西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会**次会议（以下简称本次会议）经全体董事和监事同
意，豁免会议通知期限。本次会议于2025年5月16日以邮件、
短信和电话方式发出会议通知，于2025年5月16日以现场方式
召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。依据《中华
人民共和国公**》（以下简称《公**》）《公司章程》《公
司董事会议事规则》等有关规定，公司半数以上董事共同推
举赵永志先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开
程序符合《公**》等有关法律、行政法规、其他规范性文
件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于选举公司董事长的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意赵永志先生担任公司第五届董事会董事长，任期至
本届董事会届满。
二、审议通过了关于委任董事会各专门委员会委员及负
责人的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
生、朱琦琦先生、李新建先生、方楠先生，赵永志先生任委
员会主席。
张涛先生、刘克民先生，李新建先生任委员会主席。
良先生、李新建先生、沈志翔先生，田高良先生任委员会
主席。
生、赵永志先生，张涛先生任委员会主席。
董事会各专门委员会委员任期同公司第五届董事会任期
一致。
三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会**次会议审议
通过，同意提交公司董事会审议。
同意聘任朱琦琦先生担任公司总经理，聘期同公司第五届
董事会任期一致。
四、审议通过了关于聘任公司副总经理、总会计师、总
法律顾问的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会**次会议审
议通过，其中聘任公司总会计师事项已经公司第五届董事会
审计及关联交易控制委员会**次会议审议通过，同意提交
公司董事会审议。
同意聘任谢庆峰先生、余明星先生担任公司副总经理；
同意聘任郑**先生担任公司总会计师、总法律顾问。以上
聘期同公司第五届董事会任期一致。
五、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司第五届董事会提名委员会**次会议审
议通过，同意提交公司董事会审议。
同意聘任郑**先生担任公司董事会秘书，聘期同公司
第五届董事会任期一致。
六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
同意聘任谢黎先生担任公司证券事务代表，聘期同公司
第五届董事会任期一致。
七、审议通过了关于《市值管理制度》的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于制定 的公告》
（公告编号：2025-025）。
特此公告。
附件：**管理人员及证券事务代表个人简历
**西电电气股份有限公司董事会
附件
**管理人员及证券事务代表个人简历
朱琦琦先生，1982年出生，**党员，西安交通大学机
械工程专业工学博士，**工程师。历任**西电电气股份
有限公司开关事业部副总经理，西安西电高压开关有限责任
公司党委副书记、副总经理（主持工作）、总经理，西安西
电开关电气有限公司**、董事长，**西电电气股份
有限公司开关事业部总经理，**西电集团有限公司总经理
助理，**西电电气股份有限公司总经理助理，平高集团有
限公司党委副书记、董事、总经理，河南平高电气股份有限
公司党委副书记、董事、总经理等职务。现任**西电电气
股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
谢庆峰先生：1971年出生，**党员，西安交通大学电
气学院电气工程专业，工程硕士，**工程师。历任西安西
电变压器有限责任公司副总工程师、副总经理，常州西电变
压器有限责任公司副总经理、总经理，辽宁兴启电工材料有
限责任公司董事长，**西电电气股份有限公司战略发展部
部长、总经理助理、变压器事业部总经理，西安西电变压器
有限责任公司执行董事，常州西电变压器有限责任公司董事
长等职务。现任山东电工电气集团有限公司董事，**西电
电气股份有限公司党委**、副总经理。
余明星先生：1978年出生，**党员，哈尔滨理工大学
电气绝缘及电缆专业，本科学历，**工程师。历任西安西
电开关电气有限公司副总经理（其间：2018年4月至2020年4
月挂职宁夏宁东能源化工基地管委会党工委委员、管委会副
主任），西安西电高压开关有限责任公司党委副书记、纪委
书记，西电宝鸡电气有限公司党委副书记、董事、总经理，
陕西宝光集团有限公司**、董事长、总经理，西电宝
鸡电气有限公司**、董事长，陕西宝光真空电器股份
有限公司董事长等职务。现任许继电气股份有限公司董事，
**电气装备集团供应链科技有限公司董事，**西电电气
股份有限公司党委**、副总经理。
郑**先生：1978年出生，**党员，西北农林科技大
学会计学专业，大学本科，**会计师。历任许继电气股份
有限公司财务管理部主任，许继集团有限公司财务资产部主
任，会计核算**主任、党支部书记，**西电集团有限公
司党委**等职务。现任**西电电气股份有限公司党委常
委、总会计师、总法律顾问、董事会秘书。
谢黎先生，1972年出生，山西临猗人，**党员，西安
交通大学工商管理专业，工商管理硕士，西安交通大学应用
经济学专业，博士研究生学历，**经济师。曾任**西电
电气股份有限公司办公室主任、党委办公室主任、**主
任、党委宣传部部长、企业管理部部长，**西电集团有限
公司直属**，西安高压电器研究院有限责任公司党委
书记，西安西电电力系统有限公司党委副书记、纪委书记等
职务。现任本公司证券事务代表，党委巡察办主任。
