证券代码：603208 证券简称：江山欧派 公告编号：2025-029
债券代码：113625 债券简称：江山转债
江山欧派门业股份有限公司
关于 2024 年年度权益分派引起的“江山转债”转股价
格调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：20.03 元/股；
? 调整后转股价格：19.84 元/股；
? “江山转债”本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 13 日。
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2024 年年度权益分派, 江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）
的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
一、
“江山转债”的基本情况
经**证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1184 号文核准，公司于 2021 年
民币 5.83 亿元，期限 6 年。2021 年 7 月 1 日，“江山转债”（债券代码：113625）
在上海证券交易所挂牌交易。
“江山转债”期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 6 月 11 日至 2027 年 6
月 10 日。票面利率**年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将
以本次发行的可转债的票面面值 118%（含**一期利息）的价格向可转债持有人
赎回**未转股的本次可转债。转股期起止日期为 2021 年 12 月 20 日至 2027 年 6
月 10 日。
利 12.20 元（含税）。因此，
“江山转债”转股价格从 97.55 元/股调整到 96.33 元
/ 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 9 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于权益分
派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-076）。
“江山转债”转股价格
从 96.33 元/股调整到 73.53 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江
山欧派关于 2021 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-066）。
“江山转债”转股价格从
券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧
派关于 2022 年度权益分派引起的“江山转债”转股价格调整的公告》
（公告编号：
“江山转债”的转股价格从 55.04 元/股调整到 53.27 元/
股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于 2023 年年度权益分派引起的
“江山转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-037）。
公司于 2024 年 11 月 7 日召开 2024 年**次临时股东大会、第五届董事会第
九次会议，审议通过了向下修正转股价格的议案，并确认将“江山转债”的转股
价格自 2024 年 11 月 11 日起修正为 20.03 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 11
月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体
披露的《江山欧派关于向下修正“江山转债”转股价格暨转股停复牌的公告》
（公
告编号：2024-087）。
二、转股价格调整依据
公司于 2025 年 5 月 21 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《2024 年年
度利润分配预案》，同意公司以实施 2024 年年度权益分派股权登记日登记的总股
本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 1.90 元（含税）。
本次权益分派实施具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派 2024 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2025-028）。
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，在“江
山转债”发行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下
述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，**一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1 n）；
增发新股或配股：P1＝（P0 A×k）/（1 k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0 A×k）/（1 n k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D A×k）/（1 n k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站和**证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事
会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的 A 股可转换公司债券持有人转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或**其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的 A 股可转换公司债券持有人
的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原
则以及充分保护本次发行的 A 股可转换公司债券持有**益的原则调整转股价格。
有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时**有关法律法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
因此，本次“江山转债”转股价格的调整符合公司《公开发行可转换公司债
券募集说明书》的有关规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
本次转股价格调整公式：P1＝（P0-D）/（1 n）
其中，P0 为调整前转股价格20.03元/股，因公司2024年年度权益分派方案属
于差异化分红情形，送股或转增股本率n为0，每股现金红利D为0.19元/股。每股
现金红利（虚拟分派的现金红利）和送股或转增股本率（虚拟分派的流通股份变
动比例）的计算详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司
其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派2024年年度权益分派实施公告》
（公告编
号：2025-028）。
因此，调整后的转股价格P1=（20.03元/股-0.19元/股）/（1 0）=19.84元/
股。
本次“江山转债”的转股价格由20.03元/股调整为19.84元/股，调整后的转
股价格于2025年6月13日开始生效。
“江山转债”自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 12 日(权益分派股权登记日)
期间停止转股，并于 2025 年 6 月 13 日（除息日）起恢复转股。
特此公告。
江山欧派门业股份有限公司董事会
