证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-041
晶晨半导体（上海）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于2025年5月9日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事
会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知，
与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名，实到董事
规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，作出的决议合法、有效。
会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划**授予部分第四个
归属期符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和 2021 年**次临时股东大会的授权，董事会认为
本次可归属数量为 695,398 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的
激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2021 年限制性股票激励计划**授予部分第四个归属期符合归属条件的公
告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余莉女士为激励计划
的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。律师出具了法律意见。
二、审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划**个归属期
符合归属条件的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事
会认为 2023 年第二期限制性股票激励计划**个归属期的归属条件已经成就，
本次可归属数量为 523,416 股。同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的
激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2023 年第二期限制性股票激励计划**个归属期符合归属条件的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余莉女士为激励计划
的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。律师出具了法律意见。
三、审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年**次临时股东大会的授权，经
董事会审议，2021 年限制性股票激励计划本次合计作废处理的限制性股票数量
为 669,152 股。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年第二期限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授
权，经董事会审议，2023 年第二期限制性股票激励计划本次合计作废处理的限
制性股票数量为 341,709 股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于作废处理部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余莉女士为激励计划
的激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。律师出具了法律意见。
四、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（2025 年修正）、公司《2025 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的
授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 5
月 9 日为授予日，授予价格为人民币 36.58 元/股，向 649 名激励对象授予 596.11
万股限制性股票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
关联董事余莉为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。律师出具了法律意见。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
