证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-024
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15―9:25,9:30
―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。
室。
现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和
互联网重复投票，以**次投票表决结果为准。
《股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共 计96人，代表股 份 589,195,520 股，占上市公司总股 份的
名，代表公司有表决权的股份共计534,299,212股，占公司有表决权
股份总数的55.2246%。参加本次会议网络投票的股东共计93名，代表
公司有表决权的股份共计54,896,308股，占公司有表决权股份总数的
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共计94人，代表股份72,287,612股，占公司有表决权股份总
数的7.4716％。其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份
的中小股东93人，代表股份54,896,308股，占公司有表决权股份总数
的5.6740％。
了本次会议；北京市康达律师事务所见证律师马钰锋、李晓悦现场见
证本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下议
案进行了投票表决。具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事
的议案》
本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。
总表决情况：
同意股份数:586,820,855 股，占出席会议股东所持股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:69,912,947 股，占出席会议中小股东所持股份总数
的 96.7150%。
总表决情况：
同意股份数:586,819,853 股，占出席会议股东所持股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:69,911,945 股，占出席会议中小股东所持股份总数
的 96.7136%。
总表决情况：
同意股份数:586,819,869 股，占出席会议股东所持股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:69,911,961 股，占出席会议中小股东所持股份总数
的 96.7136%。
总表决情况：
同意股份数:586,819,862 股，占出席会议股东所持股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:69,911,954 股，占出席会议中小股东所持股份总数
的 96.7136%。
总表决情况：
同意股份数:586,798,151 股，占出席会议股东所持股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:69,890,243 股，占出席会议中小股东所持股份总数
的 96.6836%。
（二）表决通过《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的
议案》
本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。
总表决情况：
同意股份数:586,830,828 股，占出席会议股东所持股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:69,922,920 股，占出席会议中小股东所持股份总数
的 96.7288%。
总表决情况：
同意股份数:586,830,851 股，占出席会议股东所持股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:69,922,943 股，占出席会议中小股东所持股份总数
的 96.7288%。
总表决情况：
同意股份数:586,847,856 股，占出席会议股东所持股份总数的
中小股东总表决情况：
同意股份数:69,939,948 股，占出席会议股东所持股份总数的
第八届董事会由茹志鸿先生、田永东先生、张慧玲女士、丰建斌
先生、张志勇先生、丁宝山先生、赵利新先生、刘毅军先生共 8 名董
事组成。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 588,292,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1271％；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 71,385,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.7514％；反对 748,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0359％；弃权 153,800 股（其中，因未投
票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2128％。
（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 588,287,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1262％；弃权 163,900 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0278％。
中小股东总表决情况：
同意 71,380,012 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.7445％；反对 743,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0288％；弃权 163,900 股（其中，因未投
票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2267％。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 588,336,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1198％；弃权 153,800 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 71,428,212 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.8111％；反对 705,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.9761％；弃权 153,800 股（其中，因未投
票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2128％。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 588,225,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1622％；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024％。
中小股东总表决情况：
同意 71,317,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.6584％；反对 955,800 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.3222％；弃权 14,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（七）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 588,325,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1198％；弃权 164,900 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％。
中小股东总表决情况：
同意 71,417,112 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.7958％；反对 705,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.9761％；弃权 164,900 股（其中，因未投
票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2281％。
（八）审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 588,340,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1293％；弃权 93,200 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 71,432,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.8174％；反对 761,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0537％；弃权 93,200 股（其中，因未投票
默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1289％。
（九）审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意 588,337,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1298％；弃权 93,200 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 71,429,812 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.8134％；反对 764,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0577％；弃权 93,200 股（其中，因未投票
默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1289％。
（十）审议通过《董事及**管理人员薪酬管理办法》
总表决情况：
同意 582,456,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 1.1279％；弃权 93,200 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 65,548,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 90.6780％；反对 6,645,477 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.1931％；弃权 93,200 股（其中，因未投
票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1289％。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的议案》
总表决情况：
同意 588,254,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1571％；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 71,346,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.6987％；反对 925,700 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.2806％；弃权 15,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东
代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十二）审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
关联股东山西燃气集团有限公司、太原煤炭气化（集团）有限责
任公司回避表决此提案，其所持股份不计入有效表决权总数，有效表
决股数为 72,287,612 股。
总表决情况：
同意 71,462,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 1.0121％；弃权 93,100 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1288％。
中小股东总表决情况：
同意 71,462,912 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 98.8591％；反对 731,600 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 1.0121％；弃权 93,100 股（其中，因未投票
默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.1288％。
（十三）审议通过《关于取消监事会并修订 的议案》
总表决情况：
同意 582,479,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 1.1242％；弃权 92,100 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 65,571,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 90.7098％；反对 6,623,577 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.1628％；弃权 92,100 股（其中，因未投
票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1274％。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东
代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十四）审议通过《关于修订 的议案》
总表决情况：
同意 582,480,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 1.1257％；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139％。
中小股东总表决情况：
同意 65,572,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 90.7112％；反对 6,632,677 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.1754％；弃权 82,000 股（其中，因未投
票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1134％。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东
代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十五）审议通过《关于修订 的议案》
总表决情况：
同意 582,480,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
总数的 1.1257％；弃权 82,000 股（其中，因未投票默认弃权 68,000
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0139％。
中小股东总表决情况：
同意 65,572,935 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 90.7112％；反对 6,632,677 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.1754％；弃权 82,000 股（其中，因未投
票默认弃权 68,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1134％。
本议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包含股东
代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
会议听取独立董事作 2024 年度述职报告。
上述议案详细内容见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的**、表决程序和表决结果符合《公**》《股东大会规则》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均
为合法有效。
四、备查文件
限公司2024年度股东大会决议。
西蓝焰控股股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
