证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-039
甘肃上峰水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会**次会
议于 2025 年 5 月 16 日下午 15:30 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025
年 5 月 12 日以电子邮件、专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次
会议的召集、召开和表决符合《公**》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；
选举俞锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之
日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；
选举刘宗虎先生、解硕荣先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，
自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。
（简
历附后）
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
三、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》；
鉴于公司第十一届董事会成员选举已经 2024 年度股东会审议通过并生效，
根据董事会成员组成情况和规范治理需要，现将公司董事会专门委员会委员选举
如下：
战略与投资委员会：俞锋（召集人）、刘宗虎、解硕荣、杜健、瞿辉。
审计委员会：刘强（召集人）、杜健、刘宗虎。
提名委员会：杜健（召集人）、李琛、俞锋。
薪酬与考核委员会：李琛（召集人）、刘强、解硕荣。
上述人员简历附后。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；
根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任俞锋先生为公司总
裁（兼），任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028
年 5 月 15 日）止。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；
根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生、倪叙璋先
生、汪志刚先生、谭曦东先生、俞萍锋先生为公司副总裁，任期三年，自本次会
议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。
（简历附后）
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任孟维忠先生为公司财
务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生为公司董
事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028
年 5 月 15 日）止。
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
公司董事会秘书瞿辉先生的联系方式如下：
联系电话：0571-56030516
联系传真：0571-56075060
电子邮箱：quhui123@sina.com
通信地址：杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号――业务办理》等相关规定，公司拟聘任杨旭先生为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董
事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）
表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
公司证券事务代表杨旭先生的联系方式如下：
联系电话：0571-56030516
联系传真：0571-56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
通信地址：杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
附：
俞锋，男，1969 年出生，**国籍，无**境外居留权，大学文化，浙江省
诸暨市次坞镇人，1994 年至 2002 年 3 月历任浙江上峰水泥总厂任化验员、化验
室主任、供销科长、副厂长，2002 年 4 月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司
董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长，现任公司董事长兼总裁。
俞锋先生未直接持有公司股份，系公司实际控制人，持有公司控股股东 51%
的股份，除了与公司董事俞小峰女士为兄妹关系外，与公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到**证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
刘宗虎，男，汉族，1973 年生，**党员，**经济师，管理学硕士。曾任
**联合水泥山东运营管理区营销**总经理，**联合水泥山东运营管理区副
总裁兼营销**总经理，**联合水泥淮海运营管理区副总裁，**联合水泥河
南运营管理区总裁，**联合水泥总经理助理、副总经理，**联合水泥河南运
营管理区董事长、**，河南天山材料有限公司董事长、**。2021 年
刘宗虎先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、**管理人员不存在
关联关系；最近三年内未受到**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人。
解硕荣，男，1965 年出生，汉族，**国籍，**党员，本科学历，**会
计师。1986 年 9 月至 1988 年 3 月任铜陵有色金属公司财务处核算员；1988 年 4
月至 1997 年 4 月任铜陵有色金属公司机动处财务科科员；1997 年 4 月至 1998 年
任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任（正科级）；2002 年 11 月至 2006 年
年 10 月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部主任；2011 年 10 月至 2012 年 2 月
任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长；2012 年 2 月至 2013 年 2 月任铜
陵有色金属集团股份有限公司财务部部长，铜陵有色铜冠冶化分公司总经理、党
委副书记；2013 年 2 月至 2016 年 1 月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部
部长；
陵有色金属集团控股有限公司副总会计师、财务部部长。曾任公司监事，2022 年
解硕荣先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、**管理人员不存在
关联关系；最近三年内未受到**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人。
杜健，女，1978 年出生，**国籍，无境外**居留权，浙江大学管理科学
与工程博士研究生。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学
管理科学与工程系博士后，讲师及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系教
授，博导，浙江大学 MBA 教育**主任，浙江大学-利兹大学管理联合研究**
主任，
《管理工程学报》编辑部主任，**哲学社会科学创新与持续竞争力研究基
地骨干成员，浙江大学全球浙商研究院核心成员。2018 年 1 月-2024 年 1 月，任
杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任杭州壹网壹创科
技股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独
立董事。
截至目前，杜健女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和**管理人员不存在关联关
系；杜健女士从未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
也不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号――主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执
行人。符合《公**》等相关法律、法规规定的任职条件。
李琛，女，1984 年出生，**国籍，无**境外居留权，工学博士，博士研
究生学历，正**工程师，现任**水泥协会副**、政策研究**主任。兼
任天山材料股份有限公司（A 股）独立董事、**海螺环保控股有限公司（H 股）
独立非执行董事。现任公司独立董事。
截至目前，李琛女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和**管理人员不存在关联关
系；李琛女士从未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
也不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号――主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执
行人。符合《公**》等相关法律、法规规定的任职条件。
刘强，男，1992 年出生，**国籍，无境外**居留权，**党员，博士学
历，现任浙江大学经济学院特聘副研究员，研究生导师，兼任浙江乔治白服饰股
份有限公司、露笑科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
截至目前，刘强先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和**管理人员不存在关联关
系；刘强先生从未受过**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，
也不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案
稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号――主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执
行人。符合《公**》等相关法律、法规规定的任职条件。
瞿辉，男，1974 年出生，**国籍，大学文化,经济师。曾先后在安徽铜峰
电子股份有限公司企业文化与公共关系部、董事会秘书处工作，2009 年 3 月至
铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书，2013 年 4 月起任公司副总经理兼董事会秘
书，现任公司**、非独立董事、副总裁兼董事会秘书。
倪叙璋，男，1975 年出生，**国籍，无**境外居留权，本科学历，1995
年 11 月起在芜湖世昌企业有限公司任认证工程师、报关员，1999 年 4 月起在铜
陵广播电视大学任英语教师,2000 年 1 月起在铜陵扩丽安努服装公司任**业务
部经理，2002 年 2 月起在铜陵丰山三佳有限公司任**营业部课长，2004 年 2
月起在铜陵上峰水泥股份有限公司先后任进出口主管、供销部副部长、销售部部
长、副总经理，2013 年 4 月至今任公司副总裁。
汪志刚，男，1969 年出生，**国籍，无**境外居留权，工商管理硕士，
产科长、项目经理等职。2004 年 2 月至 2007 年 7 月在铜陵上峰水泥股份有限公
司任项目筹建组组长，2007 年 8 月至 2012 年任铜陵上峰水泥股份有限公司党委
书记、常务副总经理，2013 年至 2015 年 4 月任怀宁上峰水泥有限公司执行董事，
谭曦东，男，1974 年出生，**国籍，无**境外居留权，大学学历。曾任
安徽铜峰电子股份有限公司计算机信息**主任、铜峰信息科技有限公司总经理，
铜陵上峰水泥股份有限公司信息管理部部长兼综合管理部部长、总经理助理,甘
肃上峰水泥股份有限公司总裁助理、职工代表监事。2022 年 5 月至今任公司副
总裁。
俞萍锋，男，1976 年出生，**国籍，无**境外居留权，大学学历。1997
年 8 月至 2012 年 4 月，任浙江诸暨市**局交通警察大队中队长。2012 年 4 月
至 2012 年 8 月，任怀宁上峰置业有限公司副总经理。2012 年 8 月至 2015 年 3
月，任怀宁上峰置业有限公司总经理。2015 年 3 月至 2018 年 4 月，任微山上峰
阳光置业有限公司总经理。2018 年 4 月至 2019 年 4 月，任颍上上峰水泥有限公
司总经理。2019 年 4 月至 2019 年 8 月，任博乐上峰水泥有限公司总经理。2019
年 8 月至 2021 年 11 月任铜陵上峰水泥股份有限公司总经理，**，执行董
事。2021 年 11 月至 2023 年 4 月任铜陵上峰水泥股份有限公司执行董事。2022
年 5 月至今任公司副总裁。
孟维忠，男，1970 年 02 月出生，**国籍，汉族，无**境外居留权，中
专学历，工程师职称，宁波机械工业学校机械专业**。1989 年参加工作，曾任
职于浙江电除尘器厂，1999 年起工作于浙江上峰水泥有限公司，历任设备科长、
项目经理，铜陵上峰执行董事。2013 年 4 月至今任公司董事长助理，2020 年 8
月至今担任公司财务总监。
瞿辉先生、倪叙璋先生、汪志刚先生、谭曦东先生、俞萍锋先生、孟维忠先
生除通过员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，与公司控股
股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他
董事、监事、**管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到**证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公**》等相关法律、法规和规定
要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
杨旭，男，1980 年出生，**国籍，汉族，无**境外居留权，本科学历。
历任浙江钱潮轴承有限公司财务部会计、万向集团公司总裁秘书、浙江金昌投资
管理有限公司投资经理、公司证券事务代表。现任公司发展部投资总监，兼任公
司证券事务代表、浙江上峰杰夏环保科技有限公司董事会秘书。
杨旭先生于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书**证
书》，其任职**符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表**管理办法》和《公司章程》的有关规定；除通
过员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，与公司控股股东及
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、
**管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到**证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；符合《公**》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
