证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－053
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十四次临时会议于 2025 年 5 月 16 日在浙江省杭州市上城区大农港路 1216 号
西子清洁能源装备制造股份有限公司会议室召开，应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人，符合《公**》《公司章程》等的有关规定。会议由副董事长
张仁�e先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
表决结果：王克飞 9 票 ；
会议选举王克飞先生为公司第六届董事会董事长。
详细内容见刊登在 2025 年 5 月 17 日《证券时报》《**证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》。
二、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
第六届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及成员调整为：
薪酬与考核委员会：姜涛（主任委员）、宋明顺、张仁�e；
审计委员会：傅怀全（主任委员）、姜涛、罗世全；
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司董事长提名，同意聘任刘慧明先生为公司总经理。
详细内容见刊登在 2025 年 5 月 17 日《证券时报》《**证券报》和《证券
日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
聘任公司总经理的公告》。
四、《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据公司总经理提名，同意聘任王勇先生为公司副总经理，分管**外销售，
王勇先生简历附后。
以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二�二五年五月十七日
附件：
王勇先生：**国籍，无境外居留权，1978 年生，大学专科学历。1998 年
副总工程师、销售总监，现任公司**销售负责人、总经理助理。王勇先生通过
公司 2023 年员工持股计划持有份额 64.125 万份（对应股份数量 7.5 万股，未解
锁），与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、**管
理人员之间不存在关联关系。不存在《公**》
《公司章程》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市
公司董事、监事、**管理人员的情形，未受过**证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
